Читати українською

Швейцария ужесточает борьбу с грязными деньгами

С 1 января 2016 Швейцария ужесточает законодательство в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, сказано на сайте правительства страны.

Швейцария ставит «рогатки» на грязные деньги
Швейцария ставит «рогатки» на грязные деньги

Новые правила касаются всех сделок на сумму, превышающую 100 000 швейцарских франков (около $99 500). Об их проведении нужно будет информировать уполномоченные органы. Еще одно изменение: религиозные фонды должны будут регистрироваться как коммерческие организации.

В начале года вокруг швейцарского подразделения британского банка HSBC разгорелся скандал. По данным Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), швейцарское подразделение HSBC помогало богатым клиентам уходить от налогов. В июне Ассоциация швейцарских банков заявила о том, что к концу года намерена усилить меры по противодействию отмыванию денег.

Комментарии - 5

+
0
HYPERNOVA15
HYPERNOVA15
11 ноября 2015, 18:05
Решили отмытся от грязи.
Сколотили капитал во время 2ой мировой а теперь все белые пушистые.
Видели такое.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
11 ноября 2015, 21:44
«религиозные фонды должны будут регистрироваться как коммерческие организации.»
Эпохальное изменение — религиозные фонды приравниваются к бизнес-проектам.

Следующим этапом ожидается регистрация церквей в качестве ФПГ (ОПГ).
+
0
Andrey M
Andrey M
12 ноября 2015, 10:23
+15
Я бы даже их назвал Финансово Преступными Группировками.
Это бизнес-проэкты собственники которых не платят никаких налогов, а некоторых из них даже являются пособниками терроризма — УПК МП и призывают к войне в Украине.
+
+23
SlowDragon
SlowDragon
12 ноября 2015, 7:07
«Эпохальное изменение — религиозные фонды приравниваются к бизнес-проектам.
Следующим этапом ожидается регистрация церквей в качестве ФПГ (ОПГ).»

Так это так и есть. Давно пора церковь облагать налогами.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 ноября 2015, 21:04
«Давно пора»

В Украине и это не так, как в Швейцарии…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться