Ежедневно НБУ применяет к банкам 3-4 санкции за нарушение валютного законодательства
15 июля 2014, 12:45
Читати українською
Банки манипулируют и искажают отчетность о валютных операциях — НБУ
Наиболее типичными нарушениями, за которые Национальный банк Украины применяет санкции к банкам, является несвоевременная подача, сокрытие или искажение отчетности о проведении валютных операций.
За 2013 год именно за эти виды нарушений к финансовым учреждением было применено наибольшее количество санкций — 975, в то время как общее количество вынесенных регулятором постановлений о привлечении банков к ответственности в течение прошедшего года составило 1 291.
Такие данные содержатся в информационной записке НБУ, которая есть в распоряжении редакции.
Ежедневно НБУ применял к банкам 3-4 санкции за нарушение валютного законодательства.
Как следует из документа, в 2013 году количество нарушений валютного законодательства, за которые регулятор применил санкции к банкирам, почти утроилось, соразмерно возросла и общая сумма выявленных нарушений: с 1,6 млн грн в 2012 году до 5,2 млн грн по итогам 2013-го.
Как сообщал ранее «Минфин», Нацбанк отменил свое постановление об отключении банков-операторов от межбанковского валютного рынка за выявленные нарушения.
В то же время Рада приняла закон, который определяет виды манипуляций на валютном рынке, предоставляет Национальному банку возможность применять санкции за эти нарушения.
Источник:
Минфин
Комментарии - 19
неверное (расходящееся в одном слове) указание нерезидента в отчетности по нарушителям — это нарушение валютного законодательства. Штраф — 1700 грн. за каждый месяц нахождения данного нарушителя в файле отчетности.
грубая ошибка таможни (реестр таможенных деклараций), которая тем не менее не повлияла на прием файла, пришедшего от НБУ, но повлияла на то, что банк, не имея иной информации, осуществлял контроль по данным, заслуживающим типо всякого доверия, не мог видеть того, что по предприятию была просрочка и об этом надо было сообщать в ГНА и НБУ — меганарушение валютного законодательства, с перекручиванием и сокрытием данных от наших госорганов. Штраф — что-то за 12,0 тыс. грн.
комиссии банков-корреспондлентов, которые те снимают с сумы платежа, который является выручкой по контракту, в размере 10 у.е., и которые в своем же постановлении 136 НБУ разрешает учитывать в контроле без дополнительных расследований за счет клиента (тема: кто снял эту комиссию), повлекли за собой нарушение валютного законодательства и штрафы в размере 3,5 тыс. грн.
и так — в 99% случаев применения НБУ карательных мер.
А теперь вчитайтесь в это и представьте грандиознейший масштаб нарушений по валютному законодательству со стороны банков!!! Потрясно?
зы. при той подробности и глубине информации, которую НБУ требует от банков по валютным операциям как клиентов, так и собственных операций, остается только вопрос: куда вписать размер колготок и бюстгальтера?
Я конечно могу привести примеры из нормативки НБУ когда выполнить требования по отчетности просто невозможно. Инструкции сознательно так составлены. Но кому это интересно. Специалисты — и так знают, а остальные — не поймут.
1. иностранные валюты не должны иметь право хождения внутри страны,
депозиты в валюте не должны оформляться,
кредиты гражданам в валюте не должны предоставляться.
2. НБУ не должен иметь права на эмиссию ни наличных, ни безналичных денег — только через Закон ВРады.
НБУ не должен иметь права кредитовать коммерческие банки ни при каких условиях.
Правительство не должно иметь право произвольно выпускать гособлигации без Закона ВРады.
3. Процентная ставка по депозитам не должна превышать учетную ставку НБУ.
=========
Тогда НБУ ничего не надо было регулировать — рынок бы сам всё отрегулировал, а нацвалюта была бы стабильной.
не хватит. Оно, зараза такая, возьмет и обанкротится. И просто перестанет платить пенсии 15 миллионам пенсионеров, зарплату 5 миллионам госслужащих, закупать газ и производить электроэнергию… не по злобе. А от отсутствия денег.
Просто была ситуация, когда человек выехавщий на ПМЖ и у которого остались средства в гривне в украинском банке никак не мог перевести их в валюту и отослать на новую родину. инструкция такой возможности не давала. Случаи редкие — но видимо кто-то в нацбанк жалобу написал и они вопрос урегулировали.