Французский UBS уличили в открытии тайных счетов

По данным следствия, UBS France позволял сотрудникам из Швейцарии незаконно обращаться к богатым французским клиентам с целью убедить их открыть счет в Швейцарии.UBS France позволял сотрудникам из Швейцарии незаконно обращаться к богатым французским клиентам с целью убедить их открыть счет в Швейцарии.

Также французский филиал банка подозревается в том, что вел двойную отчетность, чтобы скрыть движение капиталов между Францией и Швейцарией. По данным СМИ, речь идет о периоде с 2002 по 2007 год.

Кроме того подразделению был присвоен статус «ассистированного свидетеля» (в уголовном процессе во Франции это промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым) в пособничестве в уклонения от уплаты налогов.

Экс-главе UBS France Патрику де Файе были предъявлены обвинения в 2012 году.

В апреле президент Франции Франсуа Олланд объявил о планах по созданию в стране финансовой прокуратуры, которая будет бороться с экономическими преступлениями.

Проблема борьбы с коррупцией активно обсуждается во Франции, в том числе в контексте дела экс-министра бюджета Жерома Каюзака.

Расследование в отношении него началось после того, как информационный портал Mediapart сообщил, что чиновник имел тайный счет в швейцарском банке UBS, средства с которого затем были переведены в Сингапур. Министр подал прошение об отставке 19 марта.

Ранее в выступлениях и интервью Каюзак постоянно опровергал наличие счета за границей, однако в начале апреля по собственной инициативе встретился с судебными следователями по своему делу и признал, что зарубежный счет у него есть.

Ему были предъявлены официальные обвинения в уклонении от уплаты налогов. Каюзак заявил, что счет, на котором находится около 600 тысяч евро, не пополнялся с 2001 года.