Денис Денис

Вопрос в фразе… арест на счета клиентов банка «Глобус»… Прокуратура подозревает банк «Глобус» в отмывании грязных денег и незаконной обналичке 5 ноября 2019 г Печерский райсуд Киева наложил арест на счета клиентов банка «Глобус». Арест наложен по ходатайству Киевской прокуратуры в рамках уголовного производства 12019100060004693 от 25.10.2019 г по признакам преступления, предусмотренного ч 1 ст 358 УК Украины. «В ходе расследования установлено, что в 2018-2019 гг разработан и воплощен механизм с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, пособничества в уклонении от налогов предприятиями путем оформления бестоварных операций, внесения заведомо ложных сведений в финансово-хозяйственные документы, проведения псевдо-операций по реализации ТМЦ (работ, услуг) с использованием „фиктивных“ предприятий», — говорится в решении суда. Схема, по данным следствия, привела к неуплате налогов в особо крупных размерах. При этом информация о сомнительных операциях не передавалась банком в Госфинмониторинг. Номинальные акционеры «Глобуса» Елена Сильнягина и Дмитрий Полковский. Реальный «контролер» банка председатель правления Сергей Мамедов. С 2006 г по 2014 г он был замглавы, председателем правления «Укргазбанка».

Как обстоят дела в банке Форвард

Здравствуйте Александр. Что будет с начислением субсидии. если совершена покупка более 50 000 грн.( например покупка квартиры ) и не проинформирована соцслужба. Возможные варианты, штрафы и т.д. Спасибо

Здравствуйте. Под какой из этих пунктов подпадает запрет на пополнение депозитов открытых с 01.03.2016 по 30.09.2016 2,2,2 Змінювати умови договору з обов«язковим повідомленням вкладника у порядку, передбач. п.2,1,6 договору п.2,1,6 За 30 календар. днів до внесення змін до договору, розмістити у загальнодоступних місцях(на інформ. дошках у відділенні банку, тощо) інформацію про відповідні зміни. п.3,5 сторони домовилися про особивий порядок внесення змін до договору, передбачений правилами та умовами цього договору, у зв»язку з чим вкладник своЇм підписом підтвержує, що внесення змін із дотриманням цього порядку не є одностороньою зміною умов укладення договору, правил, тощо. Шановні клієнти! Звертаємо Вашу увагу, що в ПАТ «МЕГАБАНК» змінилися умови обслуговування строкових вкладів фізичних осіб, а саме: з 09.02.2017 року за строковими депозитними вкладами фізичних осіб зі строком 9-12 місяців, які були відкриті в період з 01.03.2016 по 30.09.2016 року, поповнення не передбачено. Адміністрація Банку.

На сайте Приватбанка на 22.12.2016 — на 23-40 ч.м. информации о 100 % принадлежности государству отсутствует, на сайте ФГВФЛ на ту же дату и время Приват значится в разделе виведення банків з ринку, как на 22.12.2016 --могут гарантироваться вклады более 200 тыс. грн?

Почему у европейского банка курсы продажи фунта с отделении и на сайте не совпадают Курс продажи фунта в отделении выше, чем указан на сайте. Не ленитесь меняйте

Хочу пополнить валдепо суммой меньше первоначального открытия Ув.банк А 1.Почему в одностороннем порядке запретили пополнять валдепо.суммой меньше первоначального открытия 2.Как будет банк возвращать депо, если самовольно изменяет условия

Почему в назначенное кал-центром время по выплатам по Фидобанку НЕ могут в отделении на ул.Крещатик,14 принять клиента и дать вразумительный ответ. Новая запись на выплаты с 23.07. переноситься на 4.08. Имеет смысл перенести ваплату зарплат сотруднкам кала и отделениия на 2 недели позже

Как отдавать долг Суд скасував 3-місячну відстрочку для Платинум Банку з ​​повернення боргу 250 млн грн компанії «МТС-Україна» news.finance.ua/ua/news/-/378538/sud-skasuvav-3-misyachnu-vidstrochku-dlya-platynum-banku-z-82038203povernennya-borgu-250-mln-grn-kompaniyi-mts-ukrayina