Добрый день. Подскажите, пожалуйста, гражданин Украины является учредителем украинской и иностранной компаний, при этом эти две компании связывают договорные отношения. Какие могут возникнуть последствия в ходе такой деятельности, какие органы в Украине и как могут выяснить, что он является учредителем иностранной компании? Если тут понятие связанных лиц? Если можно с ссылками на законодательные документы. Спасибо.