Здравствуйте! Требуется уточнение по уже изложенному.: Скажите, пожалуйста, возможно ли в принципе осуществление подобной операции и внесение займа на депозитный счёт нашего банка с целью получения доходов? Какие ограничения в сумме могут быть?
Иностранный инвестор предлагает инвестиции в форме займа резиденту Украины для реализации его проектов. Предлагается подписать соглашение между двумя частными лицами (не резидентом и резидентом), по которому необходимая сумма будет переведена со счета инвестора на счет резидента. Это соглашение будет заверено государственными властями в стране инвестора, а также подтверждено банком не резидента. От резидента требуются только личные данные (удостоверение личности, адрес и банковские реквизиты) для подписания данного соглашения.
Скажите, пожалуйста, возможно ли в принципе осуществление подобной операции и внесение займа на депозитный счёт нашего банка и какая сумма, если да, то какую информацию об инвесторе и в какие инстанции нужно предоставить резиденту для подготовки к получению средств.
Заранее спасибо.