Украинский аналитический центр горячая линия

Консультации экспертов > Финансы для «чайников»

25 серпня 2012, 20:20

olmss

Уважаемый Александр! Проконсультируйте, пожалуйста. Собираюсь получать регулярные платежи от российского предприятия на свой банковский счет. Это — плата за аренду жилья. Насколько я знаю, потом я должен указывать эти доходы в налоговой декларации и платить налог. Возможно, я не прав, но делать этого мне не хочется (по религиозным соображениям, естественно). Вопрос вот в чём состоит: а) банк сообщает о такого рода регулярных и от предприятия платежах в налоговую автоматически? б) банк делает это по собственной инициативе, когда начинает подозревать клиента? в) банк даст налоговой сведения о движениях по счёту только тогда, когда налоговая этим заинтересуется. Ест., размер платежей за аренду такой мизерный, что финмониторинг этим никогда не заинтересуется.

Ответ эксперта

Александр Охрименко

26 серпня 2012, 11:05

Ответы:
1. Банк должен сообщить о таких платежах в Финмониториг, а уже Финмониториг может направить запрос в ГНА, чтобы она проверили, Уплатили налоги или нет.
2. Это требует закон. Платеж от нерезидента на счет физического лица обязательно подпадает от Финмониторинг. Если деньги от резидента, то банк может не сообщать Финмониторинуг,, если сумма меньше 150 тыс грн за раз. Но нерезиденские платежи подпадают с любой суммы.
3. Само движение по счету банк дает, только по решению суда. Тут будет все по-другому. После завершения календарного года, Вас вызовут в ГНА и попросят подать декларацию, на основании запроса от Финмониторинга. Припугнуть, если не подадите то отдадут Ваше дело в налоговую милицию. А при подаче декларации потребуют копию с Вашего расчетного счета.

Следить за новыми комментариями

Коментарі - 1

+
0: olmss; 26 серпня 2012, 11:42; #

Спасибо, Александр! Таким образом, избегнуть общения с ГНУ мне не удастся.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися