Украинский аналитический центр горячая линия

Консультации экспертов > Финансы для «чайников»

28 вересня 2014, 19:52

Виталий, Киев

Александр! В продолжение моего вопроса (недавно задавал и спасибо за ответ). Конечно, выиграть большие деньги очень трудно, но все равно законы хотелось бы знать. Ну предположим выиграю я и контора, зарегистрированной за границей, переведет на мой счет в Ощадбанке полтора миллиона гривен. Подчеркиваю, что реально деньги придут от имени этой конторы, а не от моего имени (я это проверял в Укрсиббанке, свой счет в котором я сейчас использую для небольших ставок). Так будет финмониторинг или нет? И если будет, чем это мне угрожало бы? Просто введут в базу данных и все? Или нужно будет представлять документ?

Ответ эксперта

Александр Охрименко

28 вересня 2014, 20:43

Если перевод от частного лица к частному лицу, то в худшем случаи могут только настучать финмониториг. Но это если просто частный перевод между двумя физлицами. Если это деньги из-за границы, в виде ЗП или гонорара, то тут сумма должна быть понятной, если очень много могут остановить платеж и заставить показать документы, что это Ваша ЗП. Если деньги идут из букмекеров, то платеж точно остановят и заставят идти в налоговую, платить налог на выиграш или доказывать, что уже заплатили и только тогда получите деньги

Следить за новыми комментариями

Коментарі - 7

+
0: vitpobeda; 28 вересня 2014, 21:04; #

Спасибо!

+
0: alexeysomko; 28 вересня 2014, 21:17; #

Поздравляю!

+
0: vitpobeda; 29 вересня 2014, 2:55; #

Так я еще не выиграл… только мечтаю…

+
+6: Евгений Степанов; 29 вересня 2014, 11:36; #

Как продвигаются дела по открытию маленького банка? У меня есть потенциальный вкладчик.

+
0: vitpobeda; 29 вересня 2014, 15:04; #

Я поставил дымоход из нержавейки… а еще нужно поставить вторую трубу (естественная вытяжка)… поэтому хозяином банка не буду…

+
+4: Евгений Степанов; 29 вересня 2014, 17:00; #

Боюсь спросить. Куда Вы её себе поставили?

+
0: vitpobeda; 29 вересня 2014, 20:22; #

Опишу подробно.
В кухне будет стоять новый котел вместо старого. На высоте около 80 см (там, где будет котел) сделано отверстие диаметром около 18 см. В это отверстие снаружи дома вставляется тройник. Кроме трубы в кухню идет отросток вниз и вверх. А к этому отростку вверх вставляется труба (из частей) нужной высоты. У меня это 5.5 м. А внизу вставляется так называемая ревизия (труба с дном, в котором есть маленькое отверстие, и боковая дверца). Вся труба двойная. Внутренний диаметр 100 мм, внешний — 160 мм, а посредине утеплитель. Труба крепится к стенке в двух местах, а также имеются 2 растяжки сверху, которые идут от трубы к крыше.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися