Kingex удерживает 1123,16 USDT и при этом не раскрывает, какое юридическое лицо стоит за сервисом.
1/5
02.10.2026 я отправил 1 123,16 USDT TRC-20 по двум заявкам — YTZ987 и RLQ315 — на обмен в гривну. Средства Kingex получил, но после этого обмен был остановлен со ссылкой на AML-проверку.
Какой именно риск был выявлен и какой AML-провайдер использовался, сервис не сообщает. Возврат USDT на исходный адрес также не делают. Вместо этого требуют отправить паспорт, селфи с паспортом и дополнительные данные по обычной электронной почте.
Я отдельно спросил, какому именно юридическому лицу должен передать свои документы. В ответ получил формулировку, что такая информация «не предоставляется неидентифицированным пользователям без юридического запроса».
При этом в правилах, политиках и контактной информации Kingex я не нашел четко указанного действующего юридического лица. Эстонская Lapu Labs OÜ, которую с Kingex связывают открытые источники, ликвидирована с марта 2024 года.
Отдельно настораживает срок AML-проверки: по собственной политике Kingex она обычно занимает от 1 до 10 рабочих дней, но при этом может продолжаться «неустановленное время». Пока проверка не завершена, сервис отказывается и проводить обмен, и возвращать средства.
Согласно их политике, персональные данные могут храниться 5 лет после закрытия аккаунта и передаваться в другие страны. При этом удалить аккаунт нельзя.
На BestChange у Kingex также стоит красный AML-тег: «Высокий риск необоснованных длительных задержек».
После этой ситуации мое мнение однозначное: отправлять паспорт и селфи сервису, который сам не раскрывает, какое юридическое лицо получает эти документы и отвечает за их обработку, небезопасно.
Перед отправкой криптовалюты в Kingex советую сначала внимательно изучить их AML-условия и отзывы клиентов с аналогичными случаями блокировки и удержания средств.
Какой именно риск был выявлен и какой AML-провайдер использовался, сервис не сообщает. Возврат USDT на исходный адрес также не делают. Вместо этого требуют отправить паспорт, селфи с паспортом и дополнительные данные по обычной электронной почте.
Я отдельно спросил, какому именно юридическому лицу должен передать свои документы. В ответ получил формулировку, что такая информация «не предоставляется неидентифицированным пользователям без юридического запроса».
При этом в правилах, политиках и контактной информации Kingex я не нашел четко указанного действующего юридического лица. Эстонская Lapu Labs OÜ, которую с Kingex связывают открытые источники, ликвидирована с марта 2024 года.
Отдельно настораживает срок AML-проверки: по собственной политике Kingex она обычно занимает от 1 до 10 рабочих дней, но при этом может продолжаться «неустановленное время». Пока проверка не завершена, сервис отказывается и проводить обмен, и возвращать средства.
Согласно их политике, персональные данные могут храниться 5 лет после закрытия аккаунта и передаваться в другие страны. При этом удалить аккаунт нельзя.
На BestChange у Kingex также стоит красный AML-тег: «Высокий риск необоснованных длительных задержек».
После этой ситуации мое мнение однозначное: отправлять паспорт и селфи сервису, который сам не раскрывает, какое юридическое лицо получает эти документы и отвечает за их обработку, небезопасно.
Перед отправкой криптовалюты в Kingex советую сначала внимательно изучить их AML-условия и отзывы клиентов с аналогичными случаями блокировки и удержания средств.
6 октября 2026, 13:14
Шановний клієнте, до Вашого відгуку є принципове уточнення: Kingex не отримав кошти. Транзакцію заблоковано на депозитній адресі, через автоматичне AML-блокування, тому твердження, що сервіс отримав і утримує ваші USDT, абсолютно не відповідає фактичній ситуації.
Блокування спрацювало через позначки середнього та високого ризику. Ви самі згадували частину цих ризиків у листуванні. Можливість AML-перевірки була зазначена ще до створення заявок, окрім того, Ви власноруч підтвердили згоду з правилами сервісу. Безкоштовною перевіркою адреси відправника, яку ми пропонуємо перед оплатою заявки, Ви не скористалися.
Щоб ми могли продовжити розгляд заявок або опрацювати повернення, необхідно підтвердити, що переказ здійснили саме Ви, та пройти обов’язкову KYC-верифікацію. Це стандартна частина перевірки, потрібна для підтвердження особи й походження коштів. Публічні відгуки не замінюють цієї процедури — наразі ми очікуємо на запитані матеріали. Щойно їх отримаємо, зможемо продовжити розгляд.
Для користувачів Мінфіну Ваш відгук також є інформативним і показує, що ми серйозно ставимося до AML/KYC: перевіряємо ризикові перекази й не проводимо операції, доки перевірку не завершено, суворо дотримуючись міжнародного законодавства у сфері протидії відмивання коштів та іншої незаконної діяльності.
З повагою,
Адміністратор Kingex
Блокування спрацювало через позначки середнього та високого ризику. Ви самі згадували частину цих ризиків у листуванні. Можливість AML-перевірки була зазначена ще до створення заявок, окрім того, Ви власноруч підтвердили згоду з правилами сервісу. Безкоштовною перевіркою адреси відправника, яку ми пропонуємо перед оплатою заявки, Ви не скористалися.
Щоб ми могли продовжити розгляд заявок або опрацювати повернення, необхідно підтвердити, що переказ здійснили саме Ви, та пройти обов’язкову KYC-верифікацію. Це стандартна частина перевірки, потрібна для підтвердження особи й походження коштів. Публічні відгуки не замінюють цієї процедури — наразі ми очікуємо на запитані матеріали. Щойно їх отримаємо, зможемо продовжити розгляд.
Для користувачів Мінфіну Ваш відгук також є інформативним і показує, що ми серйозно ставимося до AML/KYC: перевіряємо ризикові перекази й не проводимо операції, доки перевірку не завершено, суворо дотримуючись міжнародного законодавства у сфері протидії відмивання коштів та іншої незаконної діяльності.
З повагою,
Адміністратор Kingex
