Мінфін - Курси валют України

Встановити

Заблокували рахунок, вимагають документи під кожну операцію, які були півроку тому

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Кирило Петрін 23 січня 2024, 7:47
Коло півтора року був клієнтом банку, майже не користувався картою, але в серпні-вересні проводив декілька переказів між фізичними особами на суму до 100 тис грн за 2 місяці. Потім знову пару місяців не користувався рахунком і тут в кінці листопада запит від банку підтвердити свої доходи і всі свої операції! Доходи я свої надав- довідку ОК-5 за 8 років з моїм офіційними доходом, але документів у мене немає ніяких щоб підтвердити перекази між фізичними особами, ще й через декілька місяців. Наголосив банку, що всі мої кошти офіційно і чесно зароблені, з них платяться податки, а документів в мене немає і що я не в суді чи на допиті, щоб відчитуватись за кожен крок перед якимсь приватним незрозумілим банком! Як результат- заморожені кошти вже 2 місяці, банк не хоче ні розірвать договір ні розблокувати рахунок!!! Висновок- цей банк зроблений тільки щоб в Сільпо карткою розплачуватись, всі інші функції банку виконувати не бажає, а бере на себе дуже багато, ні в якому іншому банку не заставляють надавати документи під кожен переказ, тим паче на невеликі суми ще й через кілька місяців після операцій!
Закрийте вже нарешті мені той рахунок, не банк, а приватна шахрайська конторка.

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
23 січня 2024, 9:12
#
цей банк зроблений тільки щоб в Сільпо карткою розплачуватись

оце ти довго думав для чого банк 😂

він точно не для мутних оборудок з нелегальною підприємницькою діяльністю
хоча це правило працює і в інших українських банках
+
0
Fantomas2020
Fantomas2020
23 січня 2024, 10:51
#
Переводы денежных средств между физлицами не запрещены, клиент банка не обязан их все помнить и за что они были. Как вариант — можно одолжить денег взаймы наличными, а вернуть на карту безналом, пополнить кому-то мобильный, оплатить коммуналку, товары или иные услуги за кого-то и суммы затрат вернуть на карту. Это законные и безналоговые финансовые операции. Финшмон банков зациклен на крипте и на предпринимательской деятельности без регистрации. Хотя полно вариантов переводов между физлицами, которые не связаны ни с криптой, ни с предпринимательской деятельностью, которые не имеют налоговых последствий
+
0
Три літри
Три літри
23 січня 2024, 11:27
#
клиент банка не обязан их все помнить

забов’язаний, йому перед податковою звітувати весною наступного року
до слова як з'ясувалось фізичні особи мають вести облік своїх доходів та расходів — ця прямо записано в законі

Как вариант — можно одолжить денег взаймы наличными, а вернуть на карту безналом, пополнить кому-то мобильный, оплатить коммуналку, товары или иные услуги за кого-то и суммы затрат вернуть на карту.

Звісно це варіант. Але не варіант забути про це. Кирило розповідає нам казку що він забув.

Это законные и безналоговые финансовые операции.

Якщо це дісно були оплати за інших з відповідною компенсаціюєю витрачений грошей.

Финшмон банков зациклен на крипте и на предпринимательской деятельности без регистрации.

На цьому заціклені мамкіни бізнесмени які намагаються зароботи та ухилитись від сплати податків.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Головна / Банки України 🏦 / Банк Власний Рахунок 💰 / Відгуки про Банк Власний Рахунок 📝 / Заблокували рахунок, вимагають документи під кожну операцію, які були півроку тому