Шахрайська контора, яка вкрала кошти з двох валютних депозитів

Добрий день, Тамаро!
Застосовуючи ризик-орієнтовний підхід, що використовує Банк при оцінці діяльності своїх клієнтів у відповідності з вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 №361-ІХ та Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 №65, за результатами проведеного Банком аналізу, з метою недопущення проведення видаткових операцій, які підпадають під ознаки, визначені п.15 Постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18, та враховуючи відсутність інформації/документів, що можуть спростувати або підтвердити належність Вас до фізичних осіб, які є резидентами Російської Федерації/Республіки Білорусь, Банком було прийнято рішення про блокування рахунків, відкритих на Ваше ім’я з метою недопущення проведення видаткових операцій за ними.
У разі отримання Банком від Національного банку України Переліку від Служби безпеки України та/або державних органів України, попередньо погоджених Службою безпеки України, щодо можливості здійснення Банком видаткових операцій з Ваших рахунків, Банк відновить можливість здійснення видаткових операцій за рахунками.
У зв’язку з цим для врегулювання Вашого питання по-суті рекомендуємо звернутися до Служби безпеки України із запитом щодо погодження можливості здійснення видаткових операцій по рахункам, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» на Ваше ім’я.