Истинные владельцы криминального Даниэля

Хто стоїть за банком Даніель? Хто керує цим шахрайством?

Як відомо з даних на сайті банку, його власниками є 11 фізичних осіб та 3 юридичних особи.Хто ж ці особи? Ми провели невеличке розслідування. Ось інформація щодо фіз.осіб-акціонерів.

Прізвище, ім«я, по батькові фізичної особи= Відсоток акцій, які належать учаснику (від загальної кількості)

Бондаренко Віталій Євгенович= 4,32%
Ілюшенко Оксана Олегівна= 8,93%
Калінін Володимир Геннадійович= 2,33%
Козлов Геннадій Анатолійович= 8,93%
Молчанов Андрій Георгійович= 8,93%
Савицька Ніна Никифорівна= 8,93%
Сватанов Євген Олександрович= 0,00000963%
Сивогорла Оксана Миколаївна= 9,62%
Федан Олександр Семенович= 8,93%
Хоменко Ольга Василівна= 4,99%
Чорний Олександр Петрович= 8,96%

Подивимось на засновників юридичних осіб — акціонерів банку. Деякий час тому картина була така:

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника= Місцезнаходження = Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ТОВ „ПРІОРІТЕТ УКРАЇНА“ (ЄДРПОУ 38213842) = 03058 м.Київ вул. Вадима Гетьмана, 38, офіс 179 = 10,07%

100,00% статутного капіталу ТОВ «ПРІОРІТЕТ УКРАЇНА» належить ТОВ «ВЕЛЛЕС» (03115 Київ, проспект Перемоги, буд.136, приміщення 34 код ЄДРПОУ 37588341)
100,00% статутного капіталу ТОВ «ВЕЛЛЕС» належить Блажісу Жігімантасу (13.10.1980 р.н., Громадянство-Республіка Литва, місце проживання: м. Київ, місце реєстрації м.Донецьк, вул.50—ї Гвардійскої дивізії, б.17).
Блажіс Жігімантас є зятем Молчанової Валентини Вікторівни (Голова Спостережної ради ПАТ КБ Даніель).
Також не забуваємо, що Молчанов Андрій Георгійович (власник 8,93%) є сином тієї ж Молчанової Валентини Вікторівни.

Досить цікаво, що Молчанов Андрій Георгійович є ліквідатором ВАТ «Акціонерний комерційний банк «Східно-Європейський банк» (відповідно до Постанови Правління Національного банку України №545 від 19.12.2012р.)
Відгуки в інтернеті про «Східно-Європейський банк» (до його ліквідації) вельми нагадують ситуацію з Даниелем.

ПрАТ „Сеніко“ (ЄДРПОУ 24085886) = 01021 м.Київ вул. Інститутська, 18, н/п 103= 10.07%

100,00% статутного капіталу ПрАТ «СЕНІКО» належить ТОВ «Фірма «АТТІС-1» (01021, м. Київ, вул. Інститутська, 18, н/п103, код ЄДРПОУ 23734035)
100,00% статутного капіталу ТОВ «Фірма «АТТІС-1» належить Ватажок Наталія Леонідівна, 27.02.1975 р.н., громадянство – Україна.

ТОВ „Сіріус-Капітал“ (ЄДРПОУ 34705423) = 83017 м.Донецьк бульв. Шевченка 31, оф.122 = 4.99%

100,00% статутного капіталу ТОВ „Сіріус-Капітал“ належить Бичков Олександр Степанович, 13.04.1963 р.н.
Відомо, що цей діяч також є директором ТОВ „Сіріус-Капітал“.

Нам відомі номінальні власники Даніелю, які формально повинні відповідати за все це неподобство. Але чи є вони реальними власниками?

Подивимось на членів наглядової ради банку та на їх попередні місця роботи.

1. Молчанова Валентина Вікторівна – обрана Головою Спостережної ради Емітента

До обрання Головою Спостережної ради Емітента Молчанова В.В. займала посади:
ПАТ «Промекономбанк» Заступник Голови Спостережної Ради;
ТОВ «ФІНРОСТБАНК» — член Правління;
ЗАТ Фінансова група «Страхові традиції» — керівник центру обслуговування клієнтів №3 Київської дирекції;
ТОВ «Науково-економічний центр «Майдан» — директор з фінансових питань;
ВАТ «Комерційний банк «Славутич» — начальник відділу фінансового моніторингу;
АКБ «Європейський» — начальник відділу фінансового моніторингу;
Акціонерний банк «Донеччина» — начальник відділу кредитно-депозитних операцій з корпоративними клієнтами;

2. Козлов Геннадій Анатолійович – член Спостережної ради Емітента.

До обрання до складу Спостережної ради Емітента Козлов Г.А. займав посади:
ПАТ «Комерційний банк «Промекономбанк» Радник Голови Спостережної Ради;
ПАТ «Комерційний банк «Даніель» радник Голови Правління банку;
ВАТ «Комерційний банк «Славутич» — радник Голови Правління, Голова Правління;
«УкрСиббанк» — начальник відділення № 131
ВАТ «Комерційний банк «Хрещатик» — директор Донецької філії;
ВАТ КБ «Промекономбанк» — начальник відділу маркетингу та реклами.
Козлов Г.А. володіє простими іменними акціями Емітента у кількості 1 075 279 160 штук. (8,93%)

3. Бакова Тетяна Вадимівна – член Спостережної ради Емітента.

До обрання до складу Спостережної ради Емітента Бакова Т.В. займала посади:
ПАТ «Комерційний банк «Даніель» – головний бухгалтер; в.о. Голови Правління; Голова Правління, член Спостережної Ради.

4. Калінін Володимир Геннадійович — член Спостережної ради Емітента.

До обрання до складу Спостережної ради Емітента Калінін В.Г. займав посади:
ПАТ «Комерційний банк «Промекономбанк» — начальник відділу цінних паперів;
ТОВ «АВЕРС» — трейдер;
ТОВ «АВЕРС» — директор підприємства.
Калінін В.Г. володіє простими іменними акціями Емітента у кількості 1 075 279 160 штук. (8,93%)

5. Рожок Ольга Анатоліївна — член Спостережної ради Емітента.

До обрання до складу Спостережної ради Емітента Рожок О.А. займала посади:
ПАТ «Комерційний банк «Промекономбанк» — Радник Голови Правління;
ТОВ «Сіріус-Капітал» — менеджер з питань комерційної діяльності.

Як неважко помітити, майже всі члени наглядової ради банка Даніель та принаймні частина акціонерів так чи інакше пов'язані з ПАТ КБ «Промекономбанк».

Приклади пов'язаних осіб з боку Промекономбанку:

Ілюшенко Олег Юрійович (1966р.н.,) — Голова Спостережної Ради ПАТ КБ «Промекономбанк» та акціонер (7.81%).

Ілюшенко Оксана Олегівна — Член Ревізійної комісії;

Федан Яна Миколаївна— Член Спостережної Ради ПАТ КБ «Промекономбанк» та акціонер (8.17%).

Рожок Володимир Іванович — Голова Ревізійної комісії ПАТ КБ «Промекономбанк» та акціонер (8.17%).

Калініна Оксана Анатоліївна — Член Ревізійної комісії;

Також відомо, що 42,5% акцій ПАТ КБ «Промекономбанк» належить ПрАТ „Супрім-К“ (ЄДРПОУ 21607657, м.Київ, вул.Патріса Лумумби, буд.7);

50% ПрАТ „Супрім-К“ належить Рожок Артем Ігорович, ще 50% ПрАТ „Супрім-К“ належить Федан Людмила Іванівна.

Где же раньше работала Анна Нордио, ныне председатель правления Даниэля?
Старые новости от 17 февраля 2013г (http://maanimo.com/news/events/96805-glave-promekonombanka-naznachili-novogo-zamestitelya ) говорят:
Решением наблюдательного совета ПАО КБ «Промэкономбанк» (Донецк) Анна Нордио переведена на пост заместителя председателя правления по развитию розничной сети
Ранее Нордио была начальником отдела внутреннего аудита.

Тож цілком слушним буде стверджувати, що ПАТ КБ «Даніель» та ПАТ КБ «Промекономбанк» мають одного й того ж кінцевого власника.

Власником ПАТ КБ «Промекономбанк» вважається дехто Рожок Ігор Володимирович (1968 р.н.).

Тож недаремно вкладники Даніелю бачили цього чоловіка під час мітингів під НБУ у ролі „представника акціонерів ПАТ КБ Даніель“.

Що ж відомо про Рожка Ігора Володимировича та про всю вищезгадану компанію?

Наше розслідування триває, далі буде!

Взято с www.danielbankrot.com/index.php/articles/23-2013-12-23-10-24-45