Шахрайство в банках.

ТАСкомбанк і Піреусбанк можливо працюють за принципом фінансової піраміди, що є порушенням законодавства України щодо банківської діяльності. ТАСкомбанк протягом останніх кількох років викупив ряд банків з непрозорою структурою, за оголошеною неперевіреною завищеною ціною, що визиває сумнів щодо реального розміру акціонерного капіталу банку, законності його походження та фактичних кінцевих бенефіціарів.За словами працівників Піреусбанку в 2016 році, Нацбанк проводить недостатній контроль банківської системи, так як за звітністю Піреусбанк є банком з 100% європейським капіталом, але капітал розміщує в доларах США, а не в євро, що свідчить про те, що капітал не належить грецькому Піреусбанку.Банки-піраміди, якими можуть виявитися ТАСкомбанк, Піреусбанк, створюють нездорову конкуренцію, відволікаючи ліквідність у інших банків та резерви НБУ на рефінансування банківської системи, що призводить до нестабільності фінансової системи, грошово- кредитної політики та економіки України.Зі слів співробітників ПАТ «Таскомбанк» в центральному офісі банку є несанкціонований вихід з офісу банку в інші приміщення даної офісної будівлі, який знаходиться на 4 поверсі в «серверної», другий кімнаті після кімнати програмістів.Зі слів співробітників Банку Кліринговій дім в центральному офісі банку є несанкціонований вихід з офісу банку в приміщення прилеглого будинку, на 3 поверсі в чоловічому туалеті.Вказані факти свідчать про порушення законодавства України щодо вимог до приміщень фінансових установ та допускають можливість приховування і несанкціонованого виносу коштів і документів з офісу банку, наприклад, при проведенні перевірок державними контролюючими органами, або для здійснення інших шахрайських дій.