Ексголові ОКСІ банку повідомили про підозру: йдеться про операції на 210 млн грн

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

За словами Василевської-Смаглюк, зі своєї посади він пішов саме на тлі розслідування правоохоронних органів щодо незаконних фінансових оборудок.

«Схема, за даними слідства, полягала у тому, що голова правління банку вступив у змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне „сприяння“. Ціна таких „послуг“ складала 0,15% від суми щомісячних операцій. Це — свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході», — пише народна депутатка.

За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. За кожною операцією банкір отримував свою частку.

У своєму дописі в телеграм-каналі генеральний прокурор Руслан Кравченко написав, однак, не уточнював, про який саме банк йшлося:

«Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.

Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі".

Автор:

Редактор стрічки новин Роман Мирончук

Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології