17 серпня 2022, 17:44

Схема на мільйон: в Ізраїлі розкрили схему відмивання через криптовалюти

Податкове управління та поліція Ізраїлю заарештували трьох підозрюваних в організації міжнародної шахрайської схеми з відмивання мільйонів євро за допомогою криптовалют. Про це повідомляє Forklog із посиланням на Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працювала схема

За заявою відомств, група місцевих жителів систематично отримувала кошти внаслідок злочинів, що скоюються за кордоном. Згодом активи конвертувалися в криптовалюти на різних цифрових платформах.

Шахрайство було спрямоване проти французького казначейства.

Додаткових подробиць про ймовірні злочини правоохоронці не повідомили.

Крім арешту трьох основних підозрюваних, низку інших затримано для допиту.

Розслідування проводилося протягом кількох місяців у співпраці з Європолом та французькою поліцією.

Читайте: Як купити та де зберігати криптовалюту в Україні у 2022 році

Джерело: Мінфін