Мінфін - Курси валют України

Встановити
22 травня 2022, 18:34 Читать на русском

Аналітики виявили ознаки інсайдерської торгівлі на крипторинку

Група невідомих інвесторів отримала значний прибуток, використовуючи інсайдерську інформацію про майбутні лістинги на криптовалютних біржах Binance, Coinbase та FTX. Про це пише Forklog з посиланням на The Wall Street Journal та дані аналітичної компанії Argus.

Підозріла схема

Argus виявила 46 цифрових гаманців, які у серпні 2021 року придбали токени Gnosis (GNO) на загальну суму $17,3 млн. Одразу після лістингу на популярних торгових платформах вони продали активи, отримавши дохід.

«Прибуток від операцій з токенами, які видно в блокчейні, склав понад $1,7 млн. Проте їхній справжній дохід, швидше за все, значно вищий, оскільки частину активів перевели з гаманців на біржі, а не обміняли безпосередньо на стейблкоіни», — вважають у Argus.

Наприклад, один з адресів вклав у GNO $360 000 за шість днів до лістингу токена на Binance. Після розміщення на платформі ціна активу стрімко зросла — інвестор ліквідував позицію, отримавши близько $140 000 доходу.

У компанії зазначили, що пов'язані з інсайдерською торгівлею адреси виявляли ознаки активності аж до квітня 2022 року.

Що кажуть у Binance

Після публікації WSJ глава Binance Чанпен Чжао заявив, що його компанія дотримується «політики абсолютної нетерпимості» щодо практик інсайдерської торгівлі. За його словами, незалежні аналітики перевірили зазначені Argus гаманці — жоден з них не пов'язаний із будь-ким із команди Binance.

Проблема інсайдерської торгівлі на криптовалютному ринку виникає не вперше. У квітні 2022 року лідер думок Cobie виявив адресу, яка вклала «сотні тисяч доларів» у токени, представлені у списку Coinbase Asset Listing, за 24 години до його публікації.

Читайте також: Ідеальний шторм на фондовому ринку: як до нього готувалися Баффет, Сорос та Даліо

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися