Мінфін - Курси валют України

Встановити
18 січня 2022, 14:53 Читать на русском

Фінмоніторинг виявив понад тисячу підозрілих операцій на 103 мільярди

Фінмоніторинг виявив за 2021 рік підозрілих операцій на понад 100 мільярдів. Про це повідомляє Урядовий портал.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Державна служба фінансового моніторингу у минулому році направила до правоохоронних органів 1 170 матеріалів, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів та з вчиненням інших злочинів, на загальну суму у 103,2 млрд грн.

«Особлива увага приділяється розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна», — йдеться у повідомленні.

До того ж у пресслужбі нагадали, що відповідно до законодавства держфінмоніторинг спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності та сепаратизму.

Читайте також: Фінмоніторинг: У НБУ розповіли, кого перевірятимуть в 2022 році (список)

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта

Коментарі - 5

+
0
kio
kio
18 січня 2022, 14:59
#
Клоуны
+
+41
BMW25
BMW25
18 січня 2022, 15:02
#
До цих пір не знайшли де поділися 5.5 млрд$ баксів із Привату?
+
+145
Qwerty1999
Qwerty1999
18 січня 2022, 15:43
#
Стремно искать — ведь
можно так и себя найти …
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 січня 2022, 17:39
#
+
+
0
Drukalo
Drukalo
19 січня 2022, 0:53
#
Типа вор роследует в кармане другого вора… забавно)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися