16 вересня 2021, 18:40 Читать на русском

24-річного «крипто-генія» засуджено на сім років за створення схеми Понці

15 вересня 24-річний співзасновник фонду Virgil Capital Стефан Цинь був засуджений до 7 з половиною років ув’язнення. Його фонд виявився черговою схемою Понці, пише Bloomberg.

24-річного «крипто-генія» засуджено на сім років за створення схеми Понці
Фото: smh.com.au

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»:
головні фінансові новини

Інвестори Стефана Циня вважали, що вони знайшли безпрограшний шлях — гедж-фонд, що генерував 500% доходів, використовуючи різницю курсів криптовалют на сорока різних біржах.

Насправді 24-річний самопроголошений геній математики витрачав їхні кошти на невдалі інвестиції у нерухомість та розкішне життя, орендуючи квартиру на Мангеттені за $23 000 в місяць.

Федеральні прокурори заявляють, що Цинь ошукав більш ніж сотню людей на $90 млн.

Шлях до 90 млн

За словами Циня, під час навчання на першому курсі він розробив алгоритм під назвою Тенджин. Програма дозволяла заробляти, купуючи криптовалюти на одній біржі та продаючи за вищою ціною на іншій. У 2017 він вихвалявся, що його фонд генерував 500% доходів щороку. У 2018, коли про юнака написав The Wall Street Journal, він розпоряджався $23,5 млн. До 2020 він зміг залучити більш ніж $90 млн.

Читайте також: Підпільні call-центри. Шахраї вкрали десятки мільйонів з банківських рахунків українців

У кінці минулого року, коли втрати фонду почали рости, інвестори стали вимагати повернення коштів. Щоб виплатити їх, Цинь спробував використати свій інший фонд, VQR Multistrategy Fund LP, але Комісія з цінних паперів та бірж США заморозила активи VQR.

Після цього, Цинь повернувся у США з Південної Кореї, здався владі та визнав свою провину.

«Нахабне шахрайство»

Прокурори вимагали для Циня якнайжорсткішого вердикту, враховуючи «нахабний» характер його злочину.

Його адвокати просили про вирок у 24 місяці, наголошуючи на тому, що Цинь добровільно здався владі, взяв відповідальність та допоміг повернути частину втрачених коштів.

Читайте також: Нова схема шахрайства. Як злочинці отримують доступ до телефонів клієнтів Приватбанку

Але 15 вересня він був засуджений до семи з половиною років. Суддя назвав його «потенційно дуже небезпечною особою» та наголосив, що вирок має за мету знеохотити інших шахраїв.

Коментарі - 35

+
+212
yarg
yarg
16 вересня 2021, 18:52
#
«Хедж-фонд, генерирующий 500% дохода, используя разницу курсов криптовалюты на сорока различных биржах.
На самом деле 24-летний самопровозглашенный гений математики тратил их средства на неудачные инвестиции в недвижимость и роскошный способ жизни, арендуя квартиру на Манхэттене за $23 000 в месяц.»

Это все что нужно знать о крипте и криптунах
+
+74
shaitan
shaitan
16 вересня 2021, 19:05
#
Не правда ли, напоминает наше правительство? ;)
+
+158
yarg
yarg
16 вересня 2021, 19:27
#
Ну так нечего голосовать по принципу «абы не порошенко».
+
+96
Kanarej
Kanarej
17 вересня 2021, 1:47
#
Шел третий год со времени подсрачника пороху и его прихлебателям… В очередной раз собрались два порохобота и обсудили новую власть и ее избирателей в теме, которая никакого отношения ни к правительству, ни к Зе, ни к их избирателям не имеет. Ничего не изменилось :)
+
+30
Altei
Altei
17 вересня 2021, 13:22
#
Шел третий год со времени подсрачника «шоколадному барыге». Эпоха бедности почему-то так и не закончилась, война не завершилась, тарифы не снизились. Кумовство, коррупция, конституционный беспредел. Но в целом все Ок, надо просто еще немного подождать)))
+
0
Kanarej
Kanarej
17 вересня 2021, 14:30
#
Нет, пришел такой супер-Зе, и за пару месяцев вынес законным образом всю эту окопавшуюся мафию, выписывавшую четверть века законы под себя. А главное, они смиренно это приняли и не начали использовать накопленные за это время ресурсы против него.
Кто-то ждал, что Зе сделает всем сразу хорошо? Нет не сделает, это не под силу никому, да и масса обиженных обязательно будет. Кто-то ждал, что он сразу обкакается и ничего не сделает? Этого тоже не будет.
А я уверен, что все идет к лучшему, и ничего не случается сразу.
+
+15
Altei
Altei
17 вересня 2021, 15:36
#
Ну, во-первых, не за пару месяцев, а как вы очень удачно сказали сами — шел третий год. А во-вторых, а разве его кто-то тянул за язык? Разве кто-то его за язык тянет сейчас? Пипл развесил уши и поверил, пипл как обычно кинули. Результат? Страна потеряла минимум 5 лет жизни, потоки перераспределены куда нужно, шоу продолжается, видосики снимаются
+
0
Kanarej
Kanarej
17 вересня 2021, 15:56
#
Мое мнение отличается. Я считаю, что страна потеряла уже 30 лет, и Зе, между прочим, тут абсолютно ни при чем, в отличии от всех попередників. Которые перед выборами говорили абсолютно те же вещи, и даже больше. Но потом движение почему-то происходило вообще каком-то другом направлении.
И если Вы считаете что пипл развесил уши и его кинули, то я то же самое думаю о Вас. И если тот кто пришел сейчас ранее в кидках замечен не был, то тот, которого поддерживаете Вы — замешан по самые уши уже очень давно, но сейчас это к теме не относится.
+
+15
Altei
Altei
17 вересня 2021, 17:20
#
Забавная у вас позиция. То есть вы заранее определили, кого я поддерживаю? Я этого нигде не упоминал) При этом одобряете происходящий правовой беспредел, в том числе и конституционный, и невыполнение практически всех обещаний. Так держать!
+
0
Kanarej
Kanarej
17 вересня 2021, 21:46
#
В других статьях были комменты, по которым однозначно можно определить, кого Вы поддерживаете. Человек, который в пренебрежительном тоне пишет о 73%, этим всё говорит о своих политических предпочтениях. Это первое.

Теперь о правовом беспределе. Такое впечатление, что Вы вчера родились. Перечислить правовой, в том числе конституционный беспредел и невыполненные обещания от прошлой власти? А от позапрошлой? По большому счету большинство заявлений будущего президента может рассматриваться как декларация о намерениях, но не как обещания что это будет непременно реализовано. А когда человек попадает в кресло президента — он оказывается в массе рамок, начиная от правовых, и в данном случае заканчивая прямым шантажом оппонентов с угрозами массовых беспорядков и сноса власти. И вот тут начинается самое интересное. Когда люди, сделавшие всё чтобы усложнить новоизбранному президенту выполнение его предвыборных обещаний как перед своим уходом так и после — начинают обвинять его в том что он свои обещания не выполнил, причем задолго до конца президентского срока. А сами выполнили свои обещания? В общем, в нравоучениях не нуждаемся.
+
0
yarg
yarg
17 вересня 2021, 23:40
#
«В других статьях были комменты, по которым однозначно можно определить, кого Вы поддерживаете.»

ясен пень — Медведчука.
Кто же еще так презирает зелебобышей?
+
0
Kanarej
Kanarej
17 вересня 2021, 14:45
#
Хоть и не могу сказать, что я абсолютно всем доволен. И вижу дальше немало маразма, а порой и саботажа, большая часть которого исходит от случайных людей, которые не должны были попасть во власть, и которых теперь так просто не убрать.
+
+15
Altei
Altei
17 вересня 2021, 17:23
#
Чем же вы довольны, хотелось бы знать? Желательно конкретно и по пунктам)
+
0
Kanarej
Kanarej
17 вересня 2021, 21:49
#
Я не хочу это обсуждать, это длинная тема. Пунктов очень много.
+
+15
yarg
yarg
17 вересня 2021, 13:56
#
Подсрачник — это конечно круто.
Но почему же дела-то в стране под откос пошли?
почему все больше зелебобиков начали вопить «барыга, вернись»?
что же такое происходит?

ослик апокалипсиса привез в тупик…
:)
+
0
Kanarej
Kanarej
17 вересня 2021, 14:21
#
Скажу просто. Не выдавайте желаемое за действительное :)))
+
+15
yarg
yarg
17 вересня 2021, 14:38
#
Желаемое — это визги зелебобиков «ой как мы облажались».
и я их получаю третий год. ркгулярно.
+
0
Kanarej
Kanarej
17 вересня 2021, 14:41
#
Ну если получаете желаемое, то могу только порадоваться за Вас ;))))
И порадоваться, что я не «зелебобик» :)))
+
+15
yarg
yarg
17 вересня 2021, 14:44
#
Оо. еще один покаявшийся зелебобик кричит что «я не я…» :)
+
0
Kanarej
Kanarej
17 вересня 2021, 14:48
#
Ну во-первых я ни в чем не каялся, а во вторых, моих визгов о том что облажался и «верните барыгу» — никто тут не слышал. Так что выходит, что я не «зелебобик» :)
+
+55
Kharakternyk
Kharakternyk
16 вересня 2021, 19:14
#
Якщо це все, що потрібно знати про крипту, то тоді вам і не потрібно хоч чуть більше поглиблюватися. А так — звичайна схема Понці, яка використовується не обов'язково в крипті та й в більшості випадків якраз не в крипті. В2В Jewerli -тому приклад.
+
+50
AlSaher
AlSaher
16 вересня 2021, 20:33
#
«Каждый год воруют больше 700 миллиардов долларов»

Это все что нужно знать о деньгах и фиатунах.
+
+42
yarg
yarg
16 вересня 2021, 21:19
#
«фиатуны» — это поклонники автомобилей «Фиат»?

есть просто деньги.
и есть эрзацы — всякие деривативы, крипта, расписки и чеки…
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
17 вересня 2021, 8:23
#
Ворують гроші на пірамідах, просто забирають чи видурюють якось… чи за допомогою продажу вакууму.
+
+15
Lamo
Lamo
17 вересня 2021, 11:48
#
А ты типа не «фиатун»? =)))
поделись — чем и как ты за абсолютно все расплачиваешься?
+
+30
preyvanamor
preyvanamor
17 вересня 2021, 2:21
#
«Афера Берна́рда Ме́йдоффа — фінансова піраміда, організована Бернардом Мейдоффом. За попередніми оцінками спеціалістів є найбільшою в історії фінансовою аферою. Кількість потерпілих становить від одного до трьох мільйонів чоловік і кілька сотень фінансових організацій, на загальну суму близько $50 млрд.»

Це все, що потрібно знати про долар і доларах.
+
0
Андрей Олекс
Андрей Олекс
17 вересня 2021, 10:47
#
В 2018 м году 500% в год на криптовалютном арбитраже можно было делать элементарно! Правда на суммы до ляма баксов. Потом эту фишку перехватили сами биржи и арбитража не стало.
+
+16
mary27
mary27
16 вересня 2021, 20:14
#
Вот в чем нельзя отказать китайским властям — так это в справедливости.
+
+84
Boombarash
Boombarash
17 вересня 2021, 0:51
#
«Цинь вернулся в США из Южной Кореи, сдался властям». Осудили в США, гражданина Австралии (нагуглено). при чем тут китайские власти?
+
+20
Kanarej
Kanarej
17 вересня 2021, 1:54
#
Я понял наконец, за какую страну (или подобную систему) топит mary27 :)))))

mary27, Вы случайно не в Китае живете? ;))))
+
+85
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
17 вересня 2021, 8:20
#
Тієї країни, де вона все ще живе, немає вже 30 років.
+
+30
yyutso
yyutso
17 вересня 2021, 8:37
#
Самое зачетное- это комментарии. Продолжайте товарищи, у вас отлично получается глумиться и иронизировать!
+
+24
yarg
yarg
17 вересня 2021, 10:34
#
А что по-вашему мы должны делать?
это финансовый форум. Посетители анализируют и обсуждают ошибки инвесторов. мошенничества, тенденции.
А вы думали здесь о котиках? не, котики дальше.
+
0
Kanarej
Kanarej
17 вересня 2021, 21:52
#
«ошибки инвесторов. мошенничества, тенденции.», — ага, Зе с правительством и его избирателей :)))
+
+15
yarg
yarg
17 вересня 2021, 23:40
#
Тему о правительстве начал не я.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися