Національний банк у липні застосував заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу до 16 небанківських фінансових установ. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
6 серпня 2021, 16:51
Порушення фінмону: У липні НБУ покарав 16 небанків
Штрафи та застереження
-
«Є-Пей» та «Укрфінстандарт» отримали штрафи в розмірі 51 тис. грн за неналежне виконання установами обов’язку щодо управління ризиками.
-
«Глобал Кредит» та «Фактор Стандарт» отримали письмові застереження за несвоєчасне та не в повному обсязі надання на запит НБУ інформації (письмових пояснень), копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу.
Читайте також: НБУ затвердив новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами
-
«Мікрокредит», «Ломбард Донкредит» ТОВ «Інтер-Ріелті» і Компанія", «Фінансова компанія «Стронг», «Ломбард «Оріон-Т» Туркенич та Капустін», «Ломбард Скрипниченко та компанія», «Фрі Мані», «Фінансова компанія «Еліт Фінанс», «Мікрофінанс», ПТ «Міський ломбард
Зеньковець С. М. і компанія», «Файна Готівка», «Фінансова компанія «Омега Груп» отримали письмові застереження за неналежне виконання обов’язку повідомляти спеціально уповноважений орган щодо відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу в установленому порядку. -
«Тріолан.Мані» анулювали ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків за ненадання на запити Нацбанку інформації (письмових пояснень), необхідної для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу.
Читайте також: Фінкомпанії, які приховали від НБУ інформацію про власників (список)
Джерело:
Мінфін
Коментарі