Інтерпол по всьому світу заморозив понад 1600 банківських рахунків кібершахраїв

► Підписуйтеся на сторінку «Мінфіну» на фейсбуці:
головні фінансові новини

Подробиці розслідування

Арешт було накладено в межах операції HAECHI-I, що проводилася за участю правоохоронних органів 40 країн у період з вересня 2020 року по березень 2021 року.

Основні зусилля були спрямовані на ліквідацію злочинної діяльності інтернет-шахраїв у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. В ході операції HAECHI-I співробітниками Інтерполу були проведені в цілому близько 1400 розслідувань кіберзлочинів.

На поточний момент 892 справи вже вдалося розкрити.

Представники правоохоронних органів повідомляють, що серед основної маси фінансових злочинів, що здійснюються в мережі, превалюють тільки п'ять основних видів:

• шахрайство з інвестиціями;
• шахрайство в сфері романтичних стосунків;
• відмивання грошей, отриманих від діяльності нелегального бізнесу, пов'язаного із азартними іграми;
• голосовий фішинг;
• надання інтимних послуг онлайн.

Після серії оперативних заходів і декількох місяців збору розвідданих співробітникам Інтерполу нарешті вдалося віднайти грошові канали злочинців і заблокувати їх.

Читайте також: Як SmartID і Приват24 допомагають оцифровувати бізнес

Раніше

Співробітники столичного Управління Служби безпеки викрили в Києві підпільний кол-центр. Злочинці шахрайським шляхом заволодівали коштами громадян України та іноземців, пропонуючи участь у фіктивних інвестиційних проєктах. Тільки за перші місяці 2021 року кіберзлодії незаконно привласнили майже 9 млн грн вкладників.

Зробіть внесок у Simple Invest і отримаєте 20% річних у гривні