З 30 квітня набули чинності нові правила фінмоніторингу для професійних учасників фондового ринку — НКЦПФР

Документ зареєстровано 19 квітня поточного року в Міністерстві юстиції України під № 532/3654.

►Підписуйтеся на «Мінфін» в Instagram:
головні новини про інвестиції та фінанси

Які зміни внесли до Положення про фінмоніторинг

Тепер більшість процедур передбачають віддалену верифікацію клієнтів в електронному режимі за допомогою сучасних баз даних, електронних документів і носіїв.

Зокрема, документ регулює віддалене встановлення таких ділових відносин:

• за допомогою Системи BankID Національного банку України;
• за процедурою верифікації, здійсненої суб'єктами первинного фінансового моніторингу в режимі відеотрансляції з дотриманням встановлених вимог.

Читайте також: НКЦПФР внесла зміни до процедури фінмоніторингу учасників фондового ринку

Нагадаємо

У вересні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про «спліт», який розділяє функції Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між Нацбанком і НКЦПФР.

Це рішення було однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Його метою стало поліпшення регулювання в сфері фінансових послуг шляхом ліквідації одного з регуляторів — Нацкомфінпослуг.