Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції майже на 100 мільярдів

На яку суму знайшли порушень

У цих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 81,1 млрд грн.

Що перевіряє Держфінмоніторинг

• Приділяє особливу увагу розслідуванню фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних дій, розкрадання та привласнення державних коштів і майна. У матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, складає 40,1 млрд грн.

Читайте також: НБУ бере участь у розробці механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів

• За 9 місяців 2019 року Держфінмоніторингом направлено в правоохоронні органи 73 матеріалу щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму.