Нормативно-правовые документы, регулирующие факторинговые операции

Наиболее подробно факторинг урегулирован Гражданским кодексом Украины. В кодексе в гл. 73 подробно описано понятие договора факторинга, стороны таких операций, их права и т.д. В главе 73 ГК «Фаткоринг» данному финансовому механизму посвящены 10 статей.

Но вот более подробный перечень нормативно-правовых документов, регулирующих факторинговые операции, со ссылками:

1. Гражданский кодекс Украины от 16.01.03 г. № 435-IV: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

2. Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.03 г. № 436-IV: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15

3. Закон о финуслугах — Закон Украины от 12.07.01 г. № 2664-III «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Украины от 06.02.03 г. № 485-IV: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14

4. Закон № 2121 — Закон Украины от 07.12.2000 г. № 2121-III «О банках и банковской деятельности»: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14

5. Декрет № 15-93 — Декрет КМУ от 19.02.93 г. № 15-93 «О системе валютного регулирования и валютного контроля»: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93

*Если будут дополнения и уточнения от читателей — будет отлично :)

Неизменные участники факторинга:

• Банк (фактор)
• Поставщик (кредитор)
• Покупатель (дебитор)

Схема факторинга давно устоявшаяся и рабочая (даже в Украине)

И в прошлом, 2016-ом, году факторинг даже был переведен в электронный формат. О первом опыте электронного факторинга в Украине можно прочесть на сайте EDI-провайдера, осуществившего его. По их открытой информации к сервису электронного факторинга FactorEx уже присоединились такие представители банковского сектора: ПУМБ, АльфаБанк, ТАСКОМБАНК, МарфинБанк.