Банк блокирует карту? Подозрительные переводы, продажа вещей в интернете и финмониторинг (видео)

> продаж речей в інтернеті

Оце гівно якесь. Продавати в інтернеті вживані речі, які я не хочу викидати — нормально і не має оподатковуватися

Когда миндичи и ермаки выводят млн $ система не видит,
а когда человек продал на OLX — покажите документы…

лимит НБУ 100 тыс грн по факту за P2P переказы на смешную сумму, ограничили операции по карте за 10 P2P переводов на сумму около 40 тыс грн объясните суть операций

Якось ви не праві Олексій, стверджуючи що банк подивившись депозитний договір, в якому був депозит, «задовольняться цим документом та він їх влаштує», ні він їх може не влаштувати. Останній випадок у мене був з пумбом, де у мене був депозит, якій закінчився в тому ж пумбі, показаний їм депозитний договір їх не влаштував.

Для youknow. Якщо Ви дивилися мої ролики щодо фінмону, то я в них говорив неоднарозово, що проблема в тому, що хоча нормативка НБУ і фінмону одна, а ось у банків під неї різні алгоритми та внутрішня нормативка, що робити в тому, чи іншому випадку. Якщо у Вас вже був депозит в тому банку, Ви ідентифікований для банку клієнт з зрозумілими джерелами доходів, який пройшов їх програму «Знай свого клієнта» і т.д. І після повернення Вам депозиту і при цьому, що Ви не забирали гроші з банку — логічно, що їхні джерела підтверждені. Просто за цей час фінмон став більш жорстким і вони проганяють Вас знову по вже більш жорсткій процедурі. Тому і попросили у Вс додаткові документи. При чому одні банку можуть їх запросити, а інші можуть і не вимагати їх, задовольнившись просто випискою з Вашого рахунку в них після погашення депозиту та пред«явлення договору про депозит під цю виписку. Про ці проблеми і інші нюанси в ролику розповідав.