В Киеве разоблачили сеть нелегальных обменников: изъяты миллионы гривен и валюта (фото)

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как работали нелегальные обменники

Еще в начале 2026 г. работники ГНС обнаружили в столице пункты обмена валют, которые осуществляли операции по купле-продаже валюты без надлежащего применения РРО/ПРРО. Вместо фискальных чеков клиентам выдавались их имитации.

Кроме того, выяснилось, что эти пункты не были внесены Национальным банком Украины в Реестр пунктов обмена валют. А значит, они не имеют права осуществлять торговлю иностранной валютой в наличной форме.

В ходе мероприятий налогового контроля также зафиксированы факты продаж в обменниках талонов на топливо известных сетей АЗС за наличные деньги без регистрации таких расчетов.

По результатам проверок плательщики понесли административную и финансовую ответственность и прекратили работу. А собранные материалы о нарушении ГНС передала в Территориальное управление БЭБ в Киеве. На их основе начато расследование.

Летом обменники возобновили нелегальную деятельность. В этой связи налоговики провели еще ряд фактических проверок пунктов, подтвердивших выявленные нарушения.

По результатам налоговых проверок к нарушителям ожидается применение крупных сумм финансовых санкций.

Также идет досудебное расследование детективов БЭБ, которое должно установить обстоятельства и причастные для привлечения к уголовной ответственности.

Автор:

Редактор ленты новостей Роман Мирончук

Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии