НБУ оштрафовал 2 банка и 19 финучреждений на миллионы гривен в июле: кто получил самые большие штрафы

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кто получили самые большие штрафы

Наибольший штраф получил банк «Украинский капитал» — 40,545 млн грн. Регулятор установил нарушение требований организации и проведения первичного финансового мониторинга, в частности ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода, проверки клиентов и ведения внутренних документов.

Кроме того, банк оштрафовали еще на 2 млн грн за ненадлежащее осуществление валютного надзора, в частности, из-за недостаточного анализа и проверки документов относительно валютных операций и невыявления их индикаторов.

Райффайзен Банк получил штраф в размере 16,1 млн грн. Среди выявленных нарушений — ненадлежащая проверка клиентов, применение риск-ориентированного подхода, управление рисками и несвоевременные сообщения об отдельных пороговых финансовых операциях.

Среди небанковских финансовых учреждений наибольшие штрафы получили:

• ООО «ФК «Гроувэй» — 799 тыс. грн,
• ООО «ФК «Кредитплюс» — 595 тыс. грн,
• ООО «ФК «Форвард Финанс» — 459 тыс. грн,
• ООО «ФК «Роял Финанс 1» — 391 тыс. грн.

Еще две финансовые компании — «Финетика» и «Мега Финанс» — оштрафовали на 51 тыс. грн каждую. ООО «Дживвайп Финанс», ООО «ФК «Мани Репаблик» получили штрафы по 17 тыс. грн за ошибки в статистической отчетности о валютных операциях.

Кроме штрафов, НБУ применил к ряду учреждений письменные оговорки за нарушение требований финансового мониторинга и непредставление или ненадлежащее представление отчетности.

Напомним

«Минфин» писал, что в июне 2026 года Нацбанк оштрафовал Укрпшту на 2,5 млн грн за выявленные нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, и законодательства о защите прав потребителей во время предоставления услуг на платежном рынке.

Автор:

Редактор ленты новостей Роман Мирончук

Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии