Банки все чаще задают бизнесу дополнительные вопросы, останавливают сделки или даже блокируют счета. Почему финансовый мониторинг ужесточился? Какие операции выглядят подозрительными для банков и НБУ? И что делать предпринимателю, чтобы не попасть под лишние проверки?
30 апреля 2026, 19:29
Читати українською
Как пройти финмониторинг без штрафов: советы для бизнеса (видео)
В новом выпуске говорим с Инной Завадской, руководителем службы комплаенса Activitis, о финмониторинге, блокировании счетов, P2P-переводах, ФЛПах, фиктивных услугах, компаниях-оболочках и реальных рисках для бизнеса. Разбираем, почему банку важно понимать ваш бизнес, какие документы лучше подготовить заранее и почему игнорирование запросов банка может стоить очень дорого.
Источник:
Минфин
Страницу просматривают
6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии