Эффективность карточных лимитов как средства борьбы с налоговыми уклонистами и теневыми схемами следует рассматривать в комплексе с другими механизмами. В частности, в скором времени Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о регулировании ответственности дропов и создании «Реестра дропов».
Новости компании
14 ноября 2025, 15:33
Читати українською
Что усилит борьбу с карточным мошенничеством: мнение банкирши
Об этом рассказала Анна Довгальская, заместитель председателя правления Глобус Банка.
«Карточные лимиты — это лишь один из самых простых механизмов препятствования „вирусу“ дропов. Паспортизация номеров телефонов частично решила бы этот вопрос, а создание государственного Реестра дропов запретит пользование финансовыми услугами таким лицам», — пояснила банкирша.
Она отметила, что благодаря комплексному подходу по противодействию мошенничеству незаконных операций может стать значительно меньше, что в будущем станет поводом для отмены / ослабления ограничений на переводы.
«Не забываем, что карточные лимиты — это не „наказание“ и не ограничение прав. Ведь клиенты, которые могут документально подтвердить значительно более высокие доходы и при этом нуждаются в переводах на суммы, превышающие установленные лимиты, могут обратиться в банк, который увеличит лимит в индивидуальном порядке», — напоминает Анна Довгальская.
Источник:
Глобус Банк
Комментарии