FATF исключила из «серого списка» четыре африканские страны

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По словам Мадрасо, эти страны провели значительную работу по устранению уязвимостей в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Южная Африка, в частности, усовершенствовала инструменты для выявления подозрительных операций, Нигерия усилила межведомственную координацию, Мозамбик улучшил обмен финансовой разведывательной информацией, а Буркина-Фасо повысила уровень финансового надзора.

Президент группы отметила, что исключение этих стран стало результатом «устойчивых усилий национальных властей и поддержки со стороны глобального сообщества FATF». Новых стран в серый список внесено не было, уточнила Мадрасо.

Кроме того, добавила она, организация обновила свое публичное заявление в отношении Ирана и вновь призвала все юрисдикции применять эффективные контрмеры.