Полиция и Служба безопасности Украины разоблачили преступную группу, которая организовала две масштабные мошеннические схемы. Злоумышленники завладели квартирами умерших одесситов и средствами банковских учреждений на общую сумму более 12 миллионов гривен. Девяти фигурантам уже сообщили о подозрении, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
25 сентября 2025, 18:02
Читати українською
Правоохранители разоблачили масштабные мошеннические схемы с недвижимостью и банковскими кредитами
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Квартиры умерших
По данным следствия, схему организовал 49-летний директор агентства недвижимости. Он привлек к преступной деятельности нотариусов, государственного регистратора и «специалистов» по подделке документов. Используя доступ к реестрам, организатор находил квартиры, принадлежавшие умершим владельцам.
Мошенники подделывали документы на фиктивных наследников (часть из которых якобы были выданы в России, чтобы усложнить проверку), а нотариус незаконно регистрировал право собственности на несуществующих лиц. В дальнейшем эти квартиры перепродавались, и таким образом злоумышленники завладели шестью квартирами на сумму более 7 миллионов гривен.
Мошенничество с кредитами
Вторая схема была нацелена на получение ипотечных кредитов под залог несуществующих квартир. Лидер группы привлек к сотрудничеству бывшего работника банка и других сообщников, которые были осведомлены о процедуре выдачи кредитов.
Злоумышленники создавали фиктивные документы, регистрировали несуществующие квартиры на подставных лиц, а затем подавали в банки заявки на получение ипотечных кредитов. Полученные средства на сумму более 5,7 миллиона гривен они распределяли между собой.
Сейчас девять подозреваемых избрали меры пресечения, в том числе заключение под стражу. На все имущество, ставшее объектом преступления, наложен арест. Следствие продолжается.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии