Национальный банк Украины в августе 2025 года применил меры воздействия к ПАО «БАНК ВОСТОК» за нарушение законодательства в сферах финансового мониторинга и валютного регулирования. Общая сумма штрафов составила 16 миллионов гривен, также банк получил два письменных предупреждения. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщила пресс-служба регулятора.
5 сентября 2025, 19:03
Читати українською
НБУ оштрафовал Банк «Восток» на 16 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости
Штрафы
Основные штрафы были наложены за системные нарушения законодательства по предотвращению и противодействию отмыванию доходов (ПВК/ФТ). В частности, банк оштрафован на 15 млн грн и 1 млн грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, недостатки в процедуре надлежащей проверки клиентов, а также за то, что банк не осуществлял усиленных мер проверки в отношении клиентов с высоким риском.
Письменные предостережения
Помимо финансовых санкций, «БАНК ВОСТОК» получил два письменных предупреждения:
- Первое — за недостатки во внутренних документах по вопросам финансового мониторинга, в которых отсутствовали процедуры для эффективного управления рисками.
- Второе — за допущение ошибок в статистической отчетности о валютных операциях, что является нарушением валютного законодательства.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии