В ЕС ввели санкции против криптобиржи Garantex

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Эта мера введена в отношении юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины во времена полномасштабного вторжения в рф, говорится в заявлении.

Так, с апреля 2022 г. Garantex находится под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). По данным ведомства, транзакции на бирже на сумму свыше $100 млн относились к незаконным субъектам и рынкам даркнета.

Читайте также: Взлом на $1,5 млрд: что происходит с биржей Bybit

Напомним

В 2023 году Garantex выступала платформой для отмывания средств северокорейской хакерской группой, известной как Lazarus.

Злоумышленники из вышеупомянутой организации обвиняются в ряде мошенничеств, в том числе в недавнем взломе криптосервиса Bybit, ставшего крупнейшим в истории индустрии.

Позже в июле 2024 года аналитики Chainalysis обнаружили, что Garantex участвовала в отмывании более 30 млрд долларов в 2022 году.

Согласно отчету экспертов, обнародованному в начале сентября 2024 года, несмотря на санкции, криптосервис обработал значительный объем транзакций для определенных субъектов в России и Иране, способствуя уклонению от ограничений.

Также CEO биржи OKX Стар Сюй заявлял о потенциальной блокировке аккаунтов пользователей, которые заводили и выводили средства через миксер Tornado Cash на Garantex.

В конце сентября 2024 года власти США расширили список санкций, добавив криптокомпанию Cryptex, клиентом которой была платформа Garantex и использовала ее для мошеннических действий.