С 7 марта 2025 г. в UKRSIBBANK BNP Paribas Group обновляется форма заявления-ведомости для спискового открытия карточных счетов.
Новости компаний
18 февраля 2025, 14:10
Читати українською
UKRSIBBANK обновит форму заявления-ведомости для списочного открытия карточных счетов
-
Изменения касаются зарплатно-карточных проектов юридических лиц среднего, малого и корпоративного бизнеса.
-
Изменения продиктованы требованием законодательства по соблюдению надлежащей идентификации и верификации.
Основные изменения в форме «Заявления-ведомости для списочного открытия карточных счетов в пользу физических лиц-сотрудников клиента ЗКП» таковы:
- Добавлено поле «Место рождения».
В поле необходимо указывать страну и населенный пункт . - Добавлено поле «Место проживания/место пребывания человека».
Загрузить документ «Правила заполнения Заявления об открытии текущих счетов в пользу физических лиц».
-
Обновлена форма заявления-ведомости для подачи в системе UKRSIB business.
-
Обновлена форма заявления-ведомости для подачи в отделение банка.
При возникновении вопросов следует обращаться к персональному менеджеру или в отделение UKRSIBBANK.
Данные изменения направлены на выполнение требований законодательства по соблюдению банками надлежащей идентификации и верификации, в частности, норм, содержащихся в:
-
инструкции о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов, утвержденным постановлением Правления НБУ
29.07.2022 № 162; -
Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
-
постановлении Национального банка «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга», утвержденном
19.05.2020 № 65; -
порядка применения общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах, утвержденного приказом Министерства финансов Украины
26.05.2023 № 282.
Новая форма «Заявления-ведомости для списочного открытия карточных счетов в пользу физических лиц-сотрудников клиента ЗКП» размещена на сайте банка и опубликована в газете «Урядовий кур'єр».
UKRSIBBANK BNP Paribas Group является одним из крупнейших банков Украины и входит в международную Группу BNP Paribas. 60% акций принадлежит международной BNP Paribas Group — лидеру по устойчивому финансированию в Европе, 40% акций — ЕБРР. Почти 35 лет UKRSIBBANK является стабильным партнером, который предлагает современный и надежный банкинг при поддержке ведущей европейской группы, работает на клиентах и работниках, способствует укреплению украинской экономики, положительно влияет на развитие общества. Различные международные и украинские рейтинги признают UKRSIBBANK надежным, открытым, прозрачным и профессиональным. В своей повседневной работе банк ориентируется на качественное комфортное обслуживание в лучших европейских финансовых традициях.
Источник:
Минфин
Комментарии