Обращаем внимание клиентов небанковских финансовых организаций на важные изменения в законодательстве. Согласно новым требованиям Закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», с 3 сентября 2024 г. в Глобус Банке начинается проверка юридических дел клиентов, открывших текущие, депозитные или эскроу счета в банке.
Новости компании
4 сентября 2024, 19:38
Читати українською
Проверка счетов и юридических дел небанковских финансовых учреждений
Основные положения:
- Проверка наличия лицензий: Страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, финансовые компании и компании по управлению активами должны предоставить копии лицензий на осуществление финансовой деятельности.
- Закрытие счетов: В случае отсутствия лицензии, нулевого остатка на счете или отсутствия сделок в течение трех лет, счета будут закрыты.
- Обновление информации: Клиенты должны обновить свои данные и подтвердить информацию о наличии лицензии до 30 сентября 2024 года. В противном случае банк оставляет за собой право закрыть счета и перевести остатки средств на специальные счета.
- Операции со счетами: При наличии ареста на средства на счете, банк проведет необходимые изменения в соответствии с требованиями законодательства.
Все клиенты небанковских финансовых учреждений обязаны предоставить необходимые документы и уточнить данные до 30 сентября 2024 года.
Для получения дополнительной информации обращайтесь в ближайшее отделение Глобус Банка или звоните в контакт центр.
Источник:
Минфин
Комментарии