Список документов для открытия текущего счета частным лицам

1. Паспорт гражданина Украины/паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
2. РНОКПП (не требуется от лиц, отказавшихся от документа, о чем есть соответствующая отметка в паспортном документе);
3. Выписка о месте жительства (в случае, если паспорт в формате ID-карты);
4. Справка о взятии на учет внутриперемещенного лица (для внутриперемещенных лиц);
5. Документальное подтверждение первоисточников происхождения средств для осуществления финансовых операций (по требованию сотрудника Банка).

Документы, которые могут предоставляться Кредитвест Банку для подтверждения первоисточников происхождения средств:

Получателям заработной платы:

Справка ОК-7 или ОК-5 (для наемных работников)

• в электронном виде — на сайте Действие или на портале Пенсионного фонда Украины
• в бумажном виде — обратитесь в Пенсионный фонд. Справка должна содержать печать и подпись государственного органа.

Получателям пенсии:

Пенсионная справка

• в электронном виде — на портале Пенсионного фонда Украины;
• в бумажном виде — обратитесь в Пенсионный фонд. Справка должна содержать печать и подпись государственного органа.

Для предпринимателей:

Налоговая декларация налогоплательщиков ФЛП

• в электронном виде — в личном кабинете налоговой службы;
• в бумажном виде — обратитесь в Государственную налоговую службу Украины. Налоговая декларация должна быть с отметкой контролирующего органа о получении.

Приведенный перечень документов содержит наиболее распространенные примеры документального подтверждения первоисточников происхождения средств и не является исчерпывающим.