Основной список документов, необходимый для открытия счета ФЛ гражданину Украины

1. Паспорт гражданина Украины/паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

2. РНОКПП (не требуется от лиц, отказавшихся от документа, о чем есть соответствующая отметка в паспортном документе);

3. Выписка о месте жительства (в случае, если паспорт в формате ID-карты);

4. Справка о взятии на учет внутриперемещенного лица (для внутриперемещенных лиц);

5. Документальное подтверждение первоисточников происхождения средств для осуществления финансовых операций (по требованию сотрудника Банка).

Документы, которые могут предоставляться Банку для подтверждения первоисточников происхождения средств:

Получателям заработной платы:

Справка ОК-7 или ОК-5 (для наемных работников)

· в электронном виде — на сайте Действие или на портале Пенсионного фонда Украины

· в бумажном виде — обратитесь в Пенсионный фонд. Справка должна содержать печать и подпись государственного органа.

Получателям пенсии:

Пенсионная справка

· в электронном виде — на портале Пенсионного фонда Украины;

· в бумажном виде — обратитесь в Пенсионный фонд. Справка должна содержать печать и подпись государственного органа.

Для предпринимателей:

Налоговая декларация налогоплательщиков ФЛП

· в электронном виде — в личном кабинете налоговой службы ;

· в бумажном виде — обратитесь в Государственную налоговую службу Украины. Налоговая декларация должна быть с отметкой контролирующего органа о получении.

Приведенный перечень документов содержит наиболее распространенные примеры документального подтверждения первоисточников происхождения средств и не является исчерпывающим.