В Китае ликвидировали подпольный криптовалютный банк с оборотом $1,9 млрд

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Организация оказывала, уверяют власти, финансовые услуги группам контрабандистов и лицам, желающим вывести свои деньги через криптовалюты в другие юрисдикции.

Ради уклонения от валютного надзора банк использовал в своей работе стейблкоин USDT. Через организацию прошли платежные операции на сумму 13,8 млрд юаней ($1,9 млрд), уверяет следствие.

Прокуратура Чэнду установила, что криптобанк начал работу с января 2021 года и держал филиалы в 26 провинциях страны.

Персонал банка осуществлял перевод средств за рубеж, обменивая иностранные валюты для контрабанды лекарственных препаратов и косметики, скупал активы в других юрисдикциях, помогал компаниям из КНР уходить от налогов.

Арестовано несколько сотен человек, в том числе организаторы подпольного бизнеса. Изъяты банковские карты, другие платежные инструменты, заморожены средства на десятки миллионов долларов.