Нацбанк расширил перечень признаков небезупречной деловой репутации в Положении о лицензировании банков, применяемых к владельцам существенного участия в банке, руководителях банка, руководителя подразделения внутреннего аудита, главного риск-менеджера и главного комплаенс-менеджера. Об этом говорится в сообщении регулятора.
4 мая 2024, 8:45
Читати українською
Лицензирование банков: Нацбанк расширил список признаков небезупречной деловой репутации
![Нацбанк расширил перечень признаков небезупречной деловой репутации в Положении о лицензировании банков, применяемых к владельцам существенного участия в банке, руководителях банка, руководителя подразделения внутреннего аудита, главного риск-менеджера и главного комплаенс-менеджера.](/img/2024/126205093/61decfcc76925de2b83637166e67ae55.jpeg?1714765497)
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что известно
Согласно обновленному перечню, репутация лица признается небезупречной в случае:
- приобретение лицом прямо и/или косвенно, самостоятельно или совместно с другими лицами доли в юридическом лице, которое зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство-агрессор и/или имеет обособленное подразделение в государстве-агрессоре;
- занимание лицом должности и/или пребывания лица в трудовых отношениях, и/или предоставление лицом услуг в соответствии с гражданско-правовым договором юридическому лицу, которое зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство-агрессор;
- занимание лицом должности в органе управления юридического лица, владеющего прямо и/или косвенно долей в юридическом лице, которое зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство-агрессор и/или имеет обособленное подразделение в государстве-агрессоре.
Изменения в Положение о лицензировании банков утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 2 мая 2024 года № 54 и вступают в силу 4 мая 2024 года.
Источник:
Минфин
Комментарии - 1