Национальный банк Украины отменил регистрацию участия ООО «ФК «Элайенс» (ТМ Fondy) в платежных системах из-за угрозы национальной безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении НБУ.
30 апреля 2024, 8:16
Читати українською
Нацбанк исключил владельца сервиса Fondy из реестра платежных систем
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
В соответствии с Реестром платежной инфраструктуры ООО «ФК «Элайенс» является косвенным участником международных платежных систем Visa и Mastercard, действует под брендом (торговой маркой) «Fondy» и имеет лицензию на предоставление финансовых платежных услуг.
«В течение февраля-апреля 2024 года Национальный банк Украины получил от правоохранительных органов информацию, что деятельность ООО «ФК «Элайенс» содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины», — говорится в сообщении НБУ.
Для проверки и подтверждения полученных данных Нацбанк обратился с уточняющим запросом в государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями и получил документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.
Читайте: Один из крупнейших банков Грузии TBC Bank заходит в Украину
В связи с этим НБУ отменил регистрацию ООО «ФК «Элайенс» как косвенного участника международных платежных систем Visa и Mastercard.
Справка
Как пишет «Бизнес.Цензор», Fondy является торговой маркой, которая в соответствии с данными из Государственного реестра торговых марок зарегистрирована 10 августа 2015 года, которую с 21 сентября 2015 года использует ООО «ФК «Элайенс» при предоставлении своих услуг.
Владельцем указанной торговой марки является компания «Венд, А Холдинг ГмбХ» (Австрия). Прямым участником (размер доли составляет 95%) и директором компании «Венд, А Холдинг ГмбХ» (Австрия) Вагоровская Валерия Валерьевна.
По результатам деятельности как косвенного участника международных платежных систем Visa и Mastercard доля ООО «ФК «Элайенс» за январь-февраль 2024 года среди косвенных участников карточных платежных систем составила 21,82% от количества и 9,35% от суммы операций с платежными картами, осуществленных косвенными участниками.
В то же время доля компании в общем объеме операций небанковских поставщиков платежных услуг колебалась на уровне около 2%.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Антимонопольный комитет разрешил крупнейшему банку Грузии TBC купить платежный сервис Fondy в Украине.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 4
Сколько эта «фонди» выпила крови и сожрала процентов за корпоративные переводы!
Интересно, а сколько руководство этой конторы заплатило (откатом) некоторымукраинским компаниям за обслуживание?
Вон провайдер Днепра Цивилизация только с ними сотрудничает. Видимо подмазано.
прийом платежів та позбавив її ліцензії. Причина — загроза національній безпеці України.
А саме — співпраця з Російською Федерацією. Власниця системи Fondy Валерія Вагоровська заявила про незгоду з рішенням регулятора та пообіцяла «захищатися всіма доступними методами». Що ж, досвід у Валерії Вагоровської є, вона зуміла налагодити роботу ще в «ДНР» і вийти безкарною з кількох кримінальних справ, порушених із цього приводу.
Хоч би що стверджувала Вагоровська про «відсутність зв’язків з Росією», а втраті ліцензії передувала перевірка СБУ, на матеріалах якої й ґрунтувалося рішення Нацбанку про відкликання ліцензії.
Зв’язки Fondy з Росією сягають ще 2014 року, коли Валерія Валеріївна Вагоровська, яка носила до шлюбу з власником групи «Амстор» Володимиром Вагоровським прізвище Бондаренко, налагодила виведення грошей з уже непідконтрольної території «ДНР».
Докладніше за посиланням:
https://bit.ly/4ddjZoG