► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
БЭБ проверяет более 5 миллионов банковских трансакций по делу оператора азартных игр
![Детективы Бюро экономической безопасности проводят расследование по факту уклонения от уплаты более 1 млрд грн налогов известным организатором азартных игр казино в сети интернет.](/img/2024/125569655/8915067ee7f06ea1ea2bc3290e76e146.jpeg?1713876362)
Что известно
«Сейчас следствием установлено, что компания выплатила игрокам 4,5 млрд выигрышей, с которых не уплатила налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 1,1 млрд грн. Упоминаемые выплаты были отражены не как выигрыши, а как возврат средств,
Детективы уже допросили как сотрудников компании, так и игроков и контрагентов, провели обыски, направили многочисленные запросы в банковские и другие учреждения, получили ряд постановлений о временном доступе к вещам и документам.
В рамках уголовного производства был наложен арест на банковские счета действующего и сегодня предприятия.
Постановлением суда компании разрешено платить все необходимые платежи в бюджет, а также выплачивать заработную плату.
По данным агентства «Интерфакс-Украина», речь идет об онлайн казино «Космолот», совладелец которого Арнульф Дамерау недавно заявил Financial Times, что коррумпированные чиновники в силовых ведомствах Украины и администрации президента пытаются потребовать у него десятки миллионов евро.
Комментарии - 2