Китайские банки ужесточают требования к российским клиентам

► Читайте «Минфин» вInstagram : главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что, по меньшей мере, два крупных китайских банка в течение последних недель начали проверять свой бизнес в россии, особое внимание они уделяют трансграничным соглашениям.

Банки планируют разорвать отношения с подсанкционными клиентами и остановят любые финансовые услуги для российского военного сектора в любой валюте и независимо от места проведения транзакций.

Одновременно китайские банки ужесточают комплексную проверку клиентов с точки зрения места регистрации бизнеса и конечных бенефициаров. По словам источников, проверка будет распространяться и на клиентов из третьих стран, ведущих бизнес с россией или поставляющих туда критически важные товары.

Все это связано с указом президента США Джо Байдена, который в декабре 2023 года приказал вводить санкции против банков из третьих стран, помогающих финансировать российский ВПК и связанные с ним отрасли.

Новые ограничения

Новые ограничения касаются финансовых учреждений:

• проводившие или способствовавшие любым значительным соглашениям в пользу компаний или частных лиц, на которых США наложили санкции за деятельность в секторах российской экономики, поддерживающих их военно-промышленную базу;
• которые проводили или способствовали любой значительной трансакции или оказали какие-либо услуги с участием российской военно-промышленной базы, включая продажу, поставку или передачу в россию определенных критически важных товаров.

Министр финансов Джанет Еллен заявила, что банки имеют два варианта:

• остановить все трансакции от клиентов, продающих критически важные товары россии,
• убедиться, что эти товары не используются русским военным комплексом.