Все клиенты банка — физические лица должны сообщить максимальную ожидаемую сумму поступлений за месяц

Как посчитать сумму

Следует определить максимальную сумму в гривне, которую можно получить на все карточки и счета (текущие, кредитные, депозитные — в гривне и иностранной валюте) совокупно в Кредобанке в течение календарного месяца.

Если ожидаются поступления в иностранной валюте, следует отметить эквивалент таких сумм в национальной валюте согласно курсу НБУ на время подачи информации.

При планировании максимальной суммы ожидаемых поступлений не следует учитывать объем переводов между счетами, открытыми в Кредобанке.

Как сообщить

Сообщить о максимальной ожидаемой сумме поступлений можно в любом отделении Кредобанка или онлайн-банкинга KredoBank, отправив сообщение (в тексте сообщения следует указать исключительно целое число суммы в гривнах, например: 10 000).

• В приложении KredoBank: «Больше -> Сообщение -> Исходящие», нажать плюсик, чтобы создать сообщение;

• В вебверсии онлайн-банкинга: «Сообщение -> Создать сообщение».

Когда нужно сообщить

Сообщить банку нужно до 31 декабря 2023 года и только один раз.

Если сумма изменится

• Если ожидания поступлений изменятся, всегда можно предоставить новую информацию;
• Если счет в течение календарного месяца поступит больше, чем сумма, которую ранее сообщили банку, можно предоставить информацию и документы, объясняющие причины превышения, а также сообщить об ожидаемой максимальной сумме поступлений.

Зачем это вообще нужно

Этого требует постановление Национального банка Украины, цель которого предотвратить: отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения. Подробнее ознакомиться с постановлением можно здесь .