СБУ разоблачила менеджеров российского олигарха Григоришина на сделках в 43 миллиона

► Читайтетелеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По материалам следствия, на протяжении 2018−2021 годов топменеджмент завода организовал схему вывода «втень» бюджетных средств в виде неуплаты земельного налога.

Сделка нанесла государству ущерб более чем на 43 млн грн. Впоследствии организаторы схемы поэтапно перевели эту сумму на счета холдинговых компаний Григоришина на территории России.

Для маскировки незаконных транзакций фигуранты оформляли их как погашение финансовых обязательств завода перед компаниями российского олигарха.

Чтобы реализовать преступную схему руководство запорожского предприятия искусственно занижало коэффициент для уплаты земельного налога.

Для этого фигуранты вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.

После разоблачения сделки еще до начала полномасштабного вторжения России Служба безопасности инициировала проведение судебно-экономических экспертиз.

Соответствующие выводы экспертов подтвердили факты незаконной деятельности фигурантов.

На основании собранных доказательств финансовому директору и главному бухгалтеру предприятия доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налога, совершенное должностным лицом предприятия в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц);
• ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

В СБУ напомнили, что с 2022 года по решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку предприятие перешло в госсобственность на период военного положения как стратегический объект промышленности Украины.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.