Национальный банк внес изменения в порядок обеспечения небанковскими финансовыми учреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к клиентам, являющимся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а также повысил лимиты по операциям таких лиц, не требующих подтверждения происхождения средств. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
7 сентября 2023, 12:03
Читати українською
НБУ повысил лимиты по операциям политических деятелей в шесть раз
► Читайте «Минфин» вInstagram : главные новости об инвестициях и финансах
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ № 108 от 5 сентября и вступили в силу 7 сентября 2023 года.
«Учреждения должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРs и нести ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЕРs, риск-ориентированного подхода. В каждом частном случае присвоение учреждением любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано», — говорится в сообщении.
Ожидается, что такой подход будет способствовать предотвращению установления учреждениями необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.
Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мероприятий учреждений по источникам состояния (богатства) РЕРs и источников средств, связанных с их финансовыми операциями.
Повышены лимиты на объемы финансовых операций, осуществляемых PEP через учреждение, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЕРs.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 8
А по сути — НБУ так зашугал банки ПЕПами ,что банки просто отказываются их обслуживать. И те завалили НБУ жалобами — средний судья просто нигде не может открыть счет. НБУ проникся и ругает банки за это . пытается смягчать подход и т. п.
Не думаю что это сработает.
п.с. раньше прекрасный обычай был — тех кто бездоказательно в чем-то обвинял чиновников пороли. по голой жопе розгами. при стечении народа.
они меняются же.