Минфин - Курсы валют Украины

Установить
31 июля 2023, 13:10 Читати українською

СБУ ликвидировала сеть черных обменников, позволявших оборот денег между РФ и Украиной

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал обращения средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем. Об этом говорится в сообщении службы.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

В 4 регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно проходило более одного миллиона долларов США.

Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой.

Они оказывали услуги вывода с территории России российского рубля из-за его конвертации в криптовалюту и обналичивания в гривну.

Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, проводивших теневые товарообменные и финансовые операции со страной-агрессором.

Обналичку криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено:

  • почти 60 млн в гривневом эквиваленте;
  • оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.

В настоящее время один из участников сделки сообщен о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности других участников незаконной деятельности.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта

Комментарии - 20

+
+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 июля 2023, 13:15
#
А теперь например твоя мама осталось на оккупированной территории без украинской пенсии … и ты такой преступник обменивал деньги на территории рф …

да если кто не знает что там люди уже полтора года живут на подножном корму . кто как может так и выживает . много уехало . многих не выпускают . многие не могут выехать . есть и гуманитарка от рф , они ее показывают как-то что просто до них все были без пенсий и зарплат , а теперь они кормят голодных — на месяц — три банки кильки , бутылка масла , пару кило риса , ну может еще кило макарон .
+
0
yarg
yarg
31 июля 2023, 13:23
#
И что делать ?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 июля 2023, 13:28
#
Помогать своим родным пока сбу ловит тех через кого ты помогаешь .
+
+42
yarg
yarg
31 июля 2023, 13:37
#
Сбу ловит тех , кто проводит незаконные операции. Через эти каналы финансируется не только старенькая больная мама (не довите на жалость).
Через них финансируются и те , кто за 5000 гривен наводит российские ракеты.
Сегодня опять 5 мирных жителей убито , в том числе 1 ребенок. А кто-то получил свои 5000…
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 июля 2023, 14:16
#
Поймал вашу советскую мысль что ради того чтоб убить шпийонов то и всех остальных не жалко … лес рубят — щепки летят …

фсб лишилось возможности переводить деньги , больше ударов не будет …

+
0
yarg
yarg
31 июля 2023, 15:05
#
Что в ней советского ? мысль американская — «если введены ограничения то их нужно соблюдать , а виновных в нарушении — наказывать».

фсб будет искать другие каналы, а сбу — выявлять их.
или вам по телевизору сказали что-то другое ? не верьте.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 июля 2023, 17:25
#
Только по американски еще и нести отсвественность за жизнь своих граждан … попробуйте сделать с американцем то что делают россияне с нашими людьми …

у фсб миллион каналов . ничего это не поменяет .
+
0
yarg
yarg
31 июля 2023, 17:30
#
Делали. И американцы воевали. Ну вот и мы воюем.
если каждому из миллиона каналов рубить руки — каналы закончатся очень быстро. И их окажется далеко не миллион.
А если убеждать себя «да ничего мы сделать не можем» — то и получится «то что делают россияне с нашими людьми …»
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 июля 2023, 17:38
#
Ты просто далек от этого всего .
+
0
yarg
yarg
31 июля 2023, 17:54
#
Нет. достаточно близок. потому и пишу.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
31 июля 2023, 15:19
#
Алексей Яковлев
«А теперь например твоя мама осталось на
оккупированной территории без украинской пенсии»

Пустобрёх…

Как конверт-центр, находящийся в Киеве или Харькове,
поможет вашей маме деньгами на оккупированной территории…

Для помощи вашей маме конверт-центр должен быть
по месту проживания вашей мамы для выдачи ей
наличных рублей в обмен на крипту, которую
вы, как её любящий сын, должны были пересылать
в адрес получателей на оккупированных территориях,
и для этого не нужны конверт-уцентры ни в Киеве
ни в Харькове ни в любом другом городе Украины.
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 июля 2023, 17:27
#
Очень просто эти центры предлагают такую услугу , и как ты видишь речь шла о рублях .

я не буду рассказывать как я делаю … вы видимо не понимаете и далеки от этого всего …

но примерно так — деньги здесь — там наличными принесли .
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 июля 2023, 20:34
#
«о примерно так — деньги здесь — там наличными принесли .»

Ну и кто вам запрещает крипту переводить на кошелёк того кренделя,
который тусуется на оккупированной территории и вашей маме курьером
отправит взамен рубли прямо на дом, без проведения операций
конвертации гривна-рубль…
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 июля 2023, 20:45
#
Они так не работают . нет смысла добавлять столько конверсий . так работает с заграницей .

а еще есть бизнес , люди выехали , а деньги как-то забирать надо .

если кратко то там вообще полный пизю.ц , а люди пытаются судить как будто ничего не произошло .
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 июля 2023, 21:48
#
Алексей Яковлев
«Они так не работают…»

Они так не хотят работать
, ведь им важна и нужна гривна
в Украине для финансирования украинских коллаборантов
и предателей, а не возможность обеспечивать рублями
на окупированных территориях мамочек и бабушек.

Вот они и оплачивают услуги украинских коллаборантов,
в том числе, и вашей гривной, что вы им занесли в Киеве…
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 июля 2023, 22:17
#
А что это меняет в принципе? я отдал гривну, они на нее выдали крипту, за крипту там выдали рубли.

Что им мешает за крипту отдать гривну коллаборантам? ну чтоб закрыть операцию. ФСБ дает крипту, а они за крипту отдают мою гривну.

Может хватит морозить глупости?

можно просто на binance, p2p и все. прямо на карточку.
Бинанс закрываем?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 июля 2023, 22:24
#

Алексей Яковлев
«А что это меняет в принципе?»

Да всё меняет в принципе, если читать умеете…

Я вам предложил переводить крипту,
а не совать теневикам свою наличную гривну…

С таким же успехом можете маме
сразу же крипту кидать, а она уже
на месте поменяет её на рубли…
+
+6
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 июля 2023, 22:30
#
А крипту я возьму где ?
За гривну …

маме ? вы серьезно ? 73 года , крипту ? вы с какой планеты ? ваша мама пользуется криптой ?

дальше , а где вы поменяете ТАМ крипту . Вы пробовали ? У вас есть схема ?

А они мою крипту потом на бинанс и гривну куда надо ?

Ну вы хоть думайте мозгами , выходите из пропагандисткого запоя .
+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
31 июля 2023, 13:48
#
Чорні обмінки, тому що їх клієнти Чорні Олені типу Перця.
+
+15
NicolaZnow
NicolaZnow
31 июля 2023, 19:49
#
Не зрозуміло чи всі обмінники крипти закрили) І де тепер крипту виводять нардепи і чиновники?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться