Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал обращения средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем. Об этом говорится в сообщении службы.
31 июля 2023, 13:10
Читати українською
СБУ ликвидировала сеть черных обменников, позволявших оборот денег между РФ и Украиной
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
В 4 регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно проходило более одного миллиона долларов США.
Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой.
Они оказывали услуги вывода с территории России российского рубля из-за его конвертации в криптовалюту и обналичивания в гривну.
Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, проводивших теневые товарообменные и финансовые операции со страной-агрессором.
Обналичку криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.
В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено:
- почти 60 млн в гривневом эквиваленте;
- оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.
В настоящее время один из участников сделки сообщен о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности других участников незаконной деятельности.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 20
да если кто не знает что там люди уже полтора года живут на подножном корму . кто как может так и выживает . много уехало . многих не выпускают . многие не могут выехать . есть и гуманитарка от рф , они ее показывают как-то что просто до них все были без пенсий и зарплат , а теперь они кормят голодных — на месяц — три банки кильки , бутылка масла , пару кило риса , ну может еще кило макарон .
Через них финансируются и те , кто за 5000 гривен наводит российские ракеты.
Сегодня опять 5 мирных жителей убито , в том числе 1 ребенок. А кто-то получил свои 5000…
фсб лишилось возможности переводить деньги , больше ударов не будет …
фсб будет искать другие каналы, а сбу — выявлять их.
или вам по телевизору сказали что-то другое ? не верьте.
у фсб миллион каналов . ничего это не поменяет .
если каждому из миллиона каналов рубить руки — каналы закончатся очень быстро. И их окажется далеко не миллион.
А если убеждать себя «да ничего мы сделать не можем» — то и получится «то что делают россияне с нашими людьми …»
«А теперь например твоя мама осталось на
оккупированной территории без украинской пенсии»
Пустобрёх…
Как конверт-центр, находящийся в Киеве или Харькове,
поможет вашей маме деньгами на оккупированной территории…
Для помощи вашей маме конверт-центр должен быть
по месту проживания вашей мамы для выдачи ей
наличных рублей в обмен на крипту, которую
вы, как её любящий сын, должны были пересылать
в адрес получателей на оккупированных территориях,
и для этого не нужны конверт-уцентры ни в Киеве
ни в Харькове ни в любом другом городе Украины.
я не буду рассказывать как я делаю … вы видимо не понимаете и далеки от этого всего …
но примерно так — деньги здесь — там наличными принесли .
Ну и кто вам запрещает крипту переводить на кошелёк того кренделя,
который тусуется на оккупированной территории и вашей маме курьером
отправит взамен рубли прямо на дом, без проведения операций
конвертации гривна-рубль…
а еще есть бизнес , люди выехали , а деньги как-то забирать надо .
если кратко то там вообще полный пизю.ц , а люди пытаются судить как будто ничего не произошло .
«Они так не работают…»
Они так не хотят работать, ведь им важна и нужна гривна
в Украине для финансирования украинских коллаборантов
и предателей, а не возможность обеспечивать рублями
на окупированных территориях мамочек и бабушек.
Вот они и оплачивают услуги украинских коллаборантов,
в том числе, и вашей гривной, что вы им занесли в Киеве…
Что им мешает за крипту отдать гривну коллаборантам? ну чтоб закрыть операцию. ФСБ дает крипту, а они за крипту отдают мою гривну.
Может хватит морозить глупости?
можно просто на binance, p2p и все. прямо на карточку.
Бинанс закрываем?
Алексей Яковлев
«А что это меняет в принципе?»
Да всё меняет в принципе, если читать умеете…
Я вам предложил переводить крипту,
а не совать теневикам свою наличную гривну…
С таким же успехом можете маме
сразу же крипту кидать, а она уже
на месте поменяет её на рубли…
За гривну …
маме ? вы серьезно ? 73 года , крипту ? вы с какой планеты ? ваша мама пользуется криптой ?
дальше , а где вы поменяете ТАМ крипту . Вы пробовали ? У вас есть схема ?
А они мою крипту потом на бинанс и гривну куда надо ?
Ну вы хоть думайте мозгами , выходите из пропагандисткого запоя .