Минфин - Курсы валют Украины

Установить

НБУ в апреле применил меры влияния к 3 банкам и 20 небанковским финучреждениям

Нацбанк за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также требований валютного законодательства в апреле 2023 года применил к трем банкам и 20 небанковским финансовым учреждениям меры влияния. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также требований валютного законодательства в апреле 2023 года применил к трем банкам и 20 небанковским финансовым учреждениям меры влияния.
Фото: bank.gov.ua

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

К кому применили меры воздействия

  • РВС Банк — штраф в размере 100 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов. Нарушение состоит в представлении банком по запросу специально уполномоченного органа дополнительной информации с нарушением установленного срока;

  • Банк «Клиринговый дом» — штраф в размере 50 тыс. грн за нарушение требований частей первой и второй статьи 7 закона № 361-IХ в части ненадлежащего исполнению банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, учитывая соответствующие критерии риска, связанные с его клиентами, в порядке, определенном внутренними документами банка по предотвращению и противодействию;

  • Коминвестбанк — письменная оговорка за нарушение требований абзаца первой части первой статьи 8 закона № 361-IХ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по вопросам предотвращения и противодействия;

  • ООО «ФК «Финансовый мир»: штраф в размере 51 тыс. грн, письменное предупреждение;

  • Ломбард Оскар — штраф в размере 51 тыс. грн;

  • ООО «ФК «УФОГ» — штраф в размере 51 тыс. грн;

  • ПО «Ломбард-Онлайн», ООО «Отокоч Украина», ООО «ФК Еврофактор» — штрафы в размере 1 700 грн;

  • ООО «Манифой» — письменное предупреждение;

  • ООО «ФК «Масон» — письменное предупреждение за нарушение требований;

  • ООО «ФК «Виктория» — письменное предупреждение;

  • ЧАО «Украинская финансовая группа» — письменное предупреждение;

  • ООО «Биг Финанс Компани», ООО «КУ «Ролмэн», ООО «ФК «Артем», ПО «Ломбард Союз», ООО «ФК «Плаза Инвест» — письменное предупреждение;

  • ООО «Альянс Иншуренс», ООО «ФК «Фингруп Фактор», ПО «Ломбард — Каркузаев и компания», ПО «Ломбард «Смела-Кредит-Центр» Косенко и компания — письменное предупреждение;

  • КС «Триумф» — письменное предупреждение.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .

Промокод на 10% скидку: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Комментарии - 2

+
+30
bonv
bonv
7 мая 2023, 12:10
#
Письмове застереження — дієвий вплив?:)
+
+15
bonv
bonv
7 мая 2023, 12:11
#
Я не настолько богат, чтобы покупать в банке в кредит деньги и платить за это в несколько раз дороже, чем он платит мне за депозиты.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться