Сотрудники БЭБ и СБУ 6 декабря провели обыски в нескольких регионах Украины в банках, которые использовали компании, организовавшие и проводившие незаконные азартные игры и букмекерскую деятельность. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности в Фейсбуке.
7 декабря 2022, 8:10
Читати українською
Обыски в банках. БЭБ и СБУ проверяет финучереждения, причастные к незаконному игорному бизнесу
►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Обыски в банках
«Происходит документирование противоправной деятельности должностных лиц хозяйствующих субъектов, которые с целью уклонения от уплаты налогов создали ряд веб-сайтов двойников, на которых осуществляется незаконная хозяйственная деятельность в виде онлайн-бизнеса, без уплаты налога на прибыль, НДФЛ и военного сбора.
По имеющейся информации, ориентировочный ежемесячный объем их теневых операций может достигать 12 млрд грн. Это в свою очередь может составлять 2 млрд грн не уплаченных налогов", — говорится в заявлении БЭБ.
Там подчеркивают, что «в целях прикрытия противоправной деятельности, действуя по предварительному сговору с должностными лицами банковских учреждений Украины и финансовых компаний как резидентов, так и не резидентов», упомянутая группа лиц в своей деятельности использовала реквизиты 80 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности.
«В целях обеспечения проведения незаконных финансовых операций, их „мискондинга“ и избегания первичного финансового мониторинга, фактические владельцы указанных компаний вступили в преступный сговор с должностными лицами банков», — добавили в БЭБ.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии