Криптоафера на $575 млн. В Эстонии задержаны основатели облачного майнинга HashFlare

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Задержанные — 37-летние эстонцы Сергей Потапенко и Иван Турыгин — были основателями облачного криптомайнинга HashFlare, который появился в 2015 году и в свое время был очень популярен.

Но на самом деле у HashFlare не было оборудования для майнинга виртуальной валюты, о котором заявлялось, поэтому компания добывала биткоины со скоростью менее 1% от заявленной вычислительной мощности.

В 2019 году компания перестала платить и закрылась, а ее клиенты потеряли деньги.

Читайте: 24-летний «крипто-гений» осужден на семь лет за создание схемы Понци

Параллельно Турыгин и Потапенко развивали первый цифровой банк Polybius, который также оказался аферой.

В общей сложности двое эстонцев выманили у клиентов более $575 млн, которые отмывали из-за приобретения недвижимости и дорогих автомобилей.

«Размер и масштабы инкриминируемой им схемы действительно впечатляют. Обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и таинственностью, которая окружает майнинг криптовалюты, чтобы создать огромную схему Понци. Они привлекали инвесторов неправдивыми заявлениями, а затем платили первым инвесторам позже», — заявил американский прокурор Ник Браун.