Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало сотрудничество с крупнейшими криптовалютными биржами мира для обмена информацией. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
16 ноября 2022, 16:17
Читати українською
АРМА наладила контакт с биржами для идентификации владельцев криптокошельков
► Подписывайтесь на страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости
В настоящее время ведомство наладило взаимодействие с пятью платформами для получения данных владельцев криптогаманцев, среди которых:
- документы, удостоверяющие личность;
- электронный адрес;
- IP-адрес;
- название и ИМЭИ устройства, с которого осуществляется вход в аккаунт;
- информация о проведении операции;
- наличие дополнительных криптоадресов и банковских счетов, через которые осуществляется пополнение кошельков;
- номера счетов, на которые выводятся средства
и т. п.
Читайте также: Аналитики спрогнозировали длительную криптозиму из-за краха FTX
«Взаимодействие с криптовалютными биржами позволяет дополнительно устанавливать факты существования цифровых и виртуальных активов у фигурантов уголовных производств и способствует повышению эффективности взаимодействия с правоохранительными органами по предоставлению дополнительной информации для наложения ареста на обнаруженные криптовалютные активы», — заявили в АРМА.
Актуальный курс биткоина и других криптовалют можно посмотреть здесь
Источник:
Минфин
Комментарии - 5
:)
…В рамках досудебного расследования установлено, что Янчук, действуя совместно с должностными лицами АРМА, в сговоре с представителями ГП «СЕТАМ», частными компаниями и другими лицами организовали схему по продаже по заниженной стоимости через торговую площадку «СЕТАМ» имущества, арестованного в рамках уголовных производств и переданного в управление АРМА.
Согласно схеме, должностные лица АРМА готовили обоснование принадлежности соответствующих арестованных активов к таким, которыми трудно управлять, хранить или оно быстро портится и может потерять свою стоимость. В дальнейшем это имущество оценивалось, однако стоимость указывалась существенно ниже рыночной…
https://ukranews.com/ua/news/879900-eks-golova-arma-yanchuk-vnis-3-mln-gryven-zastavy