16 ноября 2022, 16:17 Читати українською

АРМА наладила контакт с биржами для идентификации владельцев криптокошельков

Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало сотрудничество с крупнейшими криптовалютными биржами мира для обмена информацией. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

► Подписывайтесь на страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

В настоящее время ведомство наладило взаимодействие с пятью платформами для получения данных владельцев криптогаманцев, среди которых:

документы, удостоверяющие личность;
электронный адрес;
IP-адрес;
название и ИМЭИ устройства, с которого осуществляется вход в аккаунт;
информация о проведении операции;
наличие дополнительных криптоадресов и банковских счетов, через которые осуществляется пополнение кошельков;
номера счетов, на которые выводятся средства и т. п.

«Взаимодействие с криптовалютными биржами позволяет дополнительно устанавливать факты существования цифровых и виртуальных активов у фигурантов уголовных производств и способствует повышению эффективности взаимодействия с правоохранительными органами по предоставлению дополнительной информации для наложения ареста на обнаруженные криптовалютные активы», — заявили в АРМА.

Актуальный курс биткоина и других криптовалют можно посмотреть здесь

Источник: Минфин

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 5

+
+15: Dmitrik7; 16 ноября 2022, 16:34; #

А ведь крипта самая анонимная крипта :)

+
+15: matroskin; 16 ноября 2022, 17:04; #

Уже вижу очередь из южно-корейских бирж которые ночами переделывают и сдают отчеты в укр. АРМА а потом отправляют можно сказать свои деньги-АРМЕ.
:)

+
0: Ferox; 16 ноября 2022, 17:22; #

Главное ничего не хранить на этих биржах, только холодный кошелек. Завел необходимое количество биткоина на биржу, продал, и деньги тут же вывел, оставил счёт на бирже пустым до следующего раза.

+
+30: matroskin; 16 ноября 2022, 17:55; #

Вы реально верите, что им нефиг делать и они будут клипать отчеты для украинских органов+блочить деньги своих клиентов? Какой им в этом смысл? Вот придет Вам письмо от министерства банановой промышленности Никарагуа, с просьбой пересчитать бананы в Вашем магазине и отослать конкретный сорт в Никарагуа, т.к. по их мнению за эти бананы никарагуец не оплатил им налог. Вы бросите всё и будите бананы считать? :)

+
+15: GrugoriyHoland; 17 ноября 2022, 5:51; #

После оценки «Океан Плаза» в 340 млн грн, что около 3 000 грн за метр коммерческой площади почти в центре Киева, все действия этой конторы направлены на «замылить глаза» Ну, а после того что первый директор АРМА -друг Петренко, назначенец Яценюка — гр Антон Янчук находится под следствием и внес залог в размере 3 миллиона гривен!!!, воспринимать серьезно деятельность этой конторы просто смешно.
…В рамках досудебного расследования установлено, что Янчук, действуя совместно с должностными лицами АРМА, в сговоре с представителями ГП «СЕТАМ», частными компаниями и другими лицами организовали схему по продаже по заниженной стоимости через торговую площадку «СЕТАМ» имущества, арестованного в рамках уголовных производств и переданного в управление АРМА.
Согласно схеме, должностные лица АРМА готовили обоснование принадлежности соответствующих арестованных активов к таким, которыми трудно управлять, хранить или оно быстро портится и может потерять свою стоимость. В дальнейшем это имущество оценивалось, однако стоимость указывалась существенно ниже рыночной…
https://ukranews.com/ua/news/879900-eks-golova-arma-yanchuk-vnis-3-mln-gryven-zastavy

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Новости по теме

Все новости

АРМА наладила контакт с биржами для идентификации владельцев криптокошельков

Актуальный курс биткоина и других криптовалют можно посмотреть здесь

Комментарии - 5

Заявка успешно отправлена