Binance обработала транзакции иранских компаний на $8 миллиардов, несмотря на санкции США — Reuters

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Почти все средства, примерно $7,8 млрд, перетекали между Binance и крупнейшей криптобиржей Ирана Nobitex, опубликовавшей на своем сайте указания о том, как обойти санкции.

Три четверти прошедших через Binance иранских средств были в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron, которая дает пользователям возможность скрывать свою личность. В прошлогоднем сообщении в блоге Nobitex поощрял клиентов использовать Tron — токен среднего уровня — для анонимной торговли без «угрозы активам из-за санкций».

О масштабах иранских криптопотоков и их продолжительности стало известно в то время, как Министерство юстиции США проводит расследование по «отмыванию» денег компанией Binance, которая доминирует в криптоиндустрии с капиталом $1 трлн и имеет более 120 миллионов пользователей. Юристы и эксперты по торговым санкциям заявили, что транзакции компании нарушают запреты США на ведение бизнеса с Ираном.

В июле 2022 года Reuters обнаружило, что Binance продолжает обслуживать клиентов в Иране и что о популярности биржи в стране знали внутри компании.

Читайте также: Глава Binance: криптовалюта — единственная стабильность в мире

В день публикации этого расследования Binance заявила, что соблюдает международные правила санкций в отношении Ирана и блокирует доступ к платформе для всех, кто там базируется. При этом компания Binance не ответила на подробные вопросы о новых транзакциях, обнаруженных Reuters.

В своем заявлении пресс-секретарь Binance Патрик Хиллманн тогда заявил, что Binance.com не является американской компанией, в отличие от других платформ, имеющих связь с теми же субъектами, попавшими под санкции США.

«Однако мы сделали активные шаги, чтобы ограничить наше влияние на иранский рынок, работая с отраслевыми партнерами и внутренними инструментами», — добавил он.

Nobitex не ответил на вопросы для статьи Reuters. Равно как и компания Tron Network, базирующаяся на Британских Виргинских островах, и ее основатель Джастин Сан.

Reuters добавляет, что в августе 2021 Binance объявила, что клиенты больше не смогут открывать счета и пользоваться ее услугами без идентификации.

Но с тех пор биржа обработала сделок почти на $1,05 млрд непосредственно с Nobitex и другими иранскими биржами, свидетельствуют данные Chainalysis до ноября 2022 года.

Читайте также: Binance разрешила украинцам проходить верификацию через «Действие»

Данные, проанализированные Reuters, показывают, что с 2018 года между иранскими биржами и Binance напрямую перетекло около $2,95 млрд в криптовалюте. Еще $5 млрд криптовалюты прошли между иранскими биржами и Binance через посредников.

Tron

Помимо токена Tron, остальные иранские транзакции были совершены в основных криптовалютах: bitcoin, ethereum, tether и XRP, а также в litecoin.

Binance является крупнейшим рынком для торговли Tron. Некоторые другие крупные биржи, включая регулируемые США Coinbase и Gemini, не котируют токены. До недавнего времени Tron почти не попадал в поле зрения трекеров криптовалют. Лидер рынка Chainalysis, используемый правительственными учреждениями США, начал полностью поддерживать его отслеживание только в мае.

Позиция Binance

В Binance сообщили, что это несомненно проблема всей индустрии и лучше ее объяснила ведущая компания по блокчейну аналитики Elliptic.

«Люди склонны делать выводы и выдвигать резкие обвинения в несоблюдении санкций безоговорочно и без понимания полной картины всех событий и вызовов. Это особенно вредно, если эти обвинения выдвигаются в адрес VASP (поставщик услуг по виртуальным активам), который намерен соблюдать нормативные требования, качественно разработаны программы соответствия и стремится решить проблемы, указанные выше. Выдвигая обвинения вырванные из контекста, они только отвлекают внимание от злоумышленников и их соучастников, которые, возможно, остаются без внимания. Недавние отчеты Reuters об одном из крупнейших игроков отрасли являются примером этой проблемы», — заявили в Elliptic.

В Binance в свою очередь подчеркивают, что не является американской компанией, однако активно блокируют пользователей из попавших под санкции регионов, требуя от всех наших клиентов полного прохождения процедуры KYC — («знай своего клиента»), которая обязывает все финансовые организации, в том числе биржи криптовалют, идентифицировать и верифицировать личность каждого клиента.

«Гражданам Ирана запрещено открывать аккаунт или вести торговую активность. Мы постоянно обновляем процессы и технологии, когда узнаем новые и потенциальные риски. Эти усилия, включая мониторинг транзакций в режиме реального времени в координации с внешними поставщиками, в период с июня 2021 по ноябрь 2022 экспоненциально уменьшили влияние Binance на связанные с Ираном организации», — подчеркнули в Binance.